武汉海特生物制药股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：300683         证券简称：海特生物                公告编号：2023-054

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）以简易程序向特定对象发行股票上市流通

　　2022年10月24日，公司向8名特定对象发行人民币普通股（A 股） 8,790,226 股。2023年1月20日，公司收到中国证监会出具的《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕14 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023年2月15日，向特定对象发行的股票在深圳证券交易所创业板上市。

　　公司本次发行股票每股面值为人民币1元，每股发行价格为33.56元/股。募集资金总额为人民币294,999,984.56 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币 6,392,924.53 元（不含税），实际募集资金净额为人民币288,607,060.03元。本次发行完成后，公司总股本由122,104,165股增加至130,894,391股。

　　（二）向特定对象发行股票解除限售上市流通

　　2021年9月13日，公司向17名特定对象发行人民币普通股（A 股）18,749,125 股。2021年10月15日，向特定对象发行的股票在深圳证券交易所创业板上市，公司控股股东陈亚先生认购的新增股份限售期为股票上市之日起18个月，其他发行对象认购的新增股份限售期为股票上市之日起6个月。公司于2023年4月19日对限售期为18个月的陈亚先生所持股份解除限售，解除限售的股份数量为 1,250,000股，占总股本的0.9550%；解除限售的股份实际可上市流通的数量为312,500股，占总股本的0.2387%。详情可查询公司于2023年4月17日在巨潮资讯网披露的相关公告：《关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告》（2023-010）。

　　（三）募集资金管理

　　公司于2023年4月24日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已实施完毕并达到预定可使用状态的“收购汉康医药 100%股权项目”、“其他与主营业务相关的营运资金项目”两个募投项目进行结项，将上述募投项目结项后节余的募集资金共计2038.21万元（含利息收入）永久补充流动资金，并完成了相关募集资金专户的注销手续。详情可查询公司于2023年4月25日在巨潮资讯网披露的相关公告：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告》（2023-015）；2023年6月2日在巨潮资讯网披露的相关公告：《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（2023-035）。

　　公司于2023年4月24日召开第八届董事会第十次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，

　　同意公司终止募投项目“创新小分子药多剂型国际制造中心”，并将该募投项目终止后的剩余募集资金共计15,376.20万元（含利息收入）全部用于永久补充流动资金，并完成了相关募集资金专户的注销手续。详情可查询公司于2023年4月25日在巨潮资讯网披露的相关公告：《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告》（2023-018）；2023年6月30日在巨潮资讯网披露的相关公告：《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（2023-039）。

　　（四）更换部分独立董事和监事

　　公司独立董事李文鑫、监事张杰均因个人工作安排，申请辞去公司独立董事和监事职务。公司于2023年4月24日召开第八届董事会第十次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于更换公司部分独立董事的议案》、《关于更换公司部分监事的议案》，提名周海兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人，提名赵满岐先生为公司第八届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。并于2023年5月 16 日召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举赵满岐先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。详情可查询公司于2023年4月25日、2023年5月16日在巨潮资讯网披露的相关公告：《关于更换公司部分独立董事的公告》(2023-019)、《关于更换公司部分监事的公告》(2023-020)、《关于选举监事会主席的公告 》(2023-033)。

　　（五）其他事项

　　1、实际控制人部分股份质押

　　陈亚先生将其所持有本公司的无限售股1,730,000股办理了质押业务，用于向关联企业提供借款和生产经营。详情可查询公司于2023年5月10日在巨潮资讯网披露的相关公告：《关于实际控制人部分股份质押的公告》（2023-030）。

　　2、控股股东存续分立事项

　　公司控股股东武汉三江源投资发展有限公司（以下简称“三江源”）拟进行存续分立，分立为武汉三江源投资发展有限公司（以下简称“存续公司”）和新设公司（暂未定名，具体以工商登记为准），同时公司实际控制人陈亚拟对三江源分立后的存续公司进行增资并取得控股权。详情可查询公司于2023年6月2日、2023年6月6日在巨潮资讯网披露的相关公告：《关于控股股东存续分立的提示性公告》（2023-036）、《关于控股股东存续分立的补充公告》（2023-037）。