山东高速股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告

　　证券代码：600350      证券简称：山东高速     公告编号：临2023-047

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2023年8月29日在公司22楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于2023年8月18日以专人送达及电子邮件方式发出。

　　本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事孟杰先生授权委托副董事长吴新华先生参加会议并代为行使表决权。会议由董事长赛志毅先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度总经理工作报告》。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度经理层成员经营业绩考核及负责人薪酬标准》。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度经营业绩目标责任书》。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》，并决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：600350      证券简称：山东高速       编号：临2023-048

　　山东高速股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2023年8月29日以现场会议方式召开，会议通知于2023年8月18日以电子邮件和专人送达方式发出，本次会议应出席监事5人，实到4人，职工监事陈芳女士授权委托职工监事朱玉强先生参加会议并代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议情况如下：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

　　会议同意，选举张晓冰女士为公司第六届监事会主席，任期同第六届监事会。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年半年度报告及其摘要》。

　　监事会认真阅读了公司2023年半年度报告及其摘要，认为：

　　1、公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2023年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。

　　3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2023年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　会议审议通过了公司2023年半年度报告及其摘要，决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司监事会

　　2023年8月31日

　　公司代码：600350                   公司简称：山东高速

　　山东高速股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600350       证券简称：山东高速         编号：临2023-049

　　山东高速股份有限公司

　　关于公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：山东港通建设有限公司，非上市公司关联人。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为山东港通建设有限公司担保金额为人民币5,000.00万元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为5,000.00万元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。

　　● 特别风险提示：公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币180.22亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币179.46亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为45.44%、45.25%。

　　一、担保情况概述

　　为满足山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于2023年3月29日召开第六届董事会第四十五次会议，于2023年4月26日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于预计2023年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股公司及其子公司提供担保的总额度不超过77.9亿元。具体情况详见公司于2023年3月31日和2023年4月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司关于预计2023年度公司及子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2023-015）和《山东高速股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。

　　2023年8月份，在上述授权范围内发生如下担保：

　　单位：万元

　　二、 被担保人基本情况

　　注：上述被担保对象为公司控股子公司，资信良好、不属于失信被执行单位。

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　三、 担保协议的主要内容

　　《最高额不可撤销担保书》

　　1、债权人：招商银行股份有限公司济南分行

　　2、债务人：山东港通建设有限公司

　　3、保证人：齐鲁高速公路股份有限公司

　　4、担保金额：5,000.00万元

　　5、保证范围：包括主债权本金（最高限额为人民币伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

　　6、保证方式：连带责任保证担保

　　7、担保期限：自本担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。

　　8、其他股东担保情况：无

　　9、是否存在反担保：否

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述担保满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币180.22亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币179.46亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为45.44%、45.25%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。截至目前，公司对外担保实际发生额为零。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2023年8月31日