中国中铁股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

　　A股代码：601390       A股简称：中国中铁      公告编号：临2023-035

　　H股代码：00390        H股简称：中国中铁

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十二次会议〔属2023年第3次定期会议〕通知和议案等书面材料于2023年8月22日送达各位监事，会议于2023年8月29日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名，会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于<2023年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》，会议认为：公司2023年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告的编制符合证券监管要求，适应了投资者需求；报告客观全面的反映了企业当前面临的形势和企业的现实状况，反映的公司2023年上半年的主要经营成果和财务状况准确完整；编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于<2023年中期财务报表（截至二零二三年六月三十日止六个月会计期间）>的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2023年度内部控制评价工作方案的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司监事会

　　2023年8月31日

　　A股代码：601390          A股简称：中国中铁        公告编号：临2023-036

　　H股代码：00390           H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十一次会议〔属2023年第3次定期会议（2023年度总第9次）〕通知和议案等书面材料于2023年8月22日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年8月30日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，其中执行董事王士奇因其他公务委托董事陈云代为出席会议并行使表决权，独立非执行董事钟瑞明因其他公务委托独立非执行董事张诚代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于中铁电气化局以“施工总承包+TOD”模式投资开发重庆地铁王家庄站TOD房地产开发项目的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于中铁南方投资建设广东省汕头市粤东近海深水场址三海上风电示范项目的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于中铁南方广东省云浮市郁南县元珠矿区建筑用花岗岩变质砂岩矿投资项目的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于<2023年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。相关内容详见与本公告同日刊登的2023年半年度报告及摘要，2023年中期业绩公告披露于香港联交所网站。

　　（五）审议通过《关于<2023年中期财务报表（截至二零二三年六月三十日止六个月期间）>的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于2023年中期预算调整方案的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于<中国中铁改革深化提升行动实施方案（2023～2025年）>的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理规定>的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权,规定全文与本公告同日刊登于上海证券交易所交所网站。

　　（九）审议通过《关于<2023年度内部控制评价工作方案>的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　公司代码：601390      　　　　　　　公司简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年半年度报告财务报告进行了审阅。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　注1：本期债券基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

　　注2：本期债券基础期限为3年， 在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

　　注3：本期债券基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长2年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

　　注4：18中铁股MTN001B、18中铁股MTN002B、18中铁股MTN003B、19中铁股MTN005B四个品种债券基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

　　注5：20中铁股MTN005品种债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用