中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

　　证券代码：600373           证券简称：中文传媒           公告编号：临2023-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长吴信根先生的书面辞呈。吴信根先生因达到法定退休年龄，于2023年8月23日正式申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员等职务。具体内容详见公司于2023年8月25日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于公司董事长辞职的公告》（临2023-028号）。

　　2023年8月29日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。经董事会提名委员会对董事长人选的任职资格审核确认，董事会同意选举凌卫先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，同时免去其副董事长职务，任期与第六届董事会任期一致。

　　公司独立董事已就关于选举凌卫先生为公司第六届董事会董事长事项发表独立意见，认为公司本次选举董事长的程序规范、合法、有效，一致同意选举凌卫先生为公司第六届董事会董事长。

　　根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记等事项。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附件：中文传媒第六届董事会董事长简历

　　凌卫：男，1969年出生，大学本科，文学学士，主任记者。历任江西省社联《争鸣》杂志社、《内部论坛》编辑部编辑，江西日报社理论处编辑、总编室编辑、社会新闻部副主任、机动采访部副主任，共青团江西省委统战联络部副部长（主持工作）、部长，江西省建设厅直属机关党委专职副书记，江西省住房和城乡建设厅直属机关党委专职副书记，江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室（江西省鄱阳湖水利枢纽投资集团公司）党委委员、副主任（副总经理），江西省宜春市政府副市长。2016年9月任江西省南昌市人民政府党组成员、副市长；2019年3月任江西省上饶市委常委、组织部部长；2021年9月至2023年6月任江西省出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，2023年6月至今任江西省出版传媒集团有限公司党委书记、董事长；2021年10月至2023年8月任中文传媒党委副书记，2021年11月至2023年8月任中文传媒党委副书记、副董事长；2023年8月至今任中文传媒党委书记、董事长。

　　凌卫先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600373             证券简称：中文传媒            公告编号：临2023-032

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年9月7日(星期四) 上午 10:00-11:30 

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　问题征集方式：2023年8月31日(星期四)至9月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zwcm600373@126.com）提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答，并在信息披露允许范围内与投资者进行沟通交流。

　　一、 说明会类型

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）已于2023年8月31日披露《中文传媒2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、发展战略等情况，公司将在上证路演中心召开2023年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。

　　二、 说明会召开的时间、方式及地点

　　（一）会议召开时间：2023年9月7日上午10:00-11:30

　　（二）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　（三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、 参加人员

　　执行董事、总经理 吴 涤先生

　　独立董事 廖县生先生

　　董事会秘书 毛剑波先生

　　总会计师 熊秋辉先生

　　（如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整。）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）为提高互动交流效果和效率，投资者可于2023年8月31日(星期四)至9月6日(星期三)16:00前登入上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zwcm600373@126.com）提出关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答。

　　（二）2023年9月7日（星期四）上午10:00-11:30，投资者可通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券法律部

　　电话：0791-85896008

　　电子邮箱：zwcm600373@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　2023年8月30日

　　证券代码：600373　　          证券简称：中文传媒     　　  公告编号：临2023-033

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　2023年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将2023年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司出版发行业务

　　人民币：万元

　　二、公司互联网游戏业务

　　(1)互联网游戏业务

　　人民币：万元

　　注:互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。

　　（2）主要游戏业务数据

　　（月末总注册用户为期末注册用户数据；本报告期ARPU=游戏月流水/月活跃用户；ARPPU=游戏月流水/付费用户数）

　　注：上述数据仅供各位投资者参考。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　公司代码：600373                      　　　　　　　　　　公司简称：中文传媒

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600373                证券简称：中文传媒           公告编号：临2023-030

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十次会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2.本次董事会会议于2023年8月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

　　3.本次董事会会议于2023年8月29日(星期二)以现场加通讯表决方式召开。

　　4.本次董事会会议应参加表决董事12人,实参加表决董事12人。

　　（1）现场表决董事：凌卫、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生。

　　（2）通讯表决董事：张其洪、夏玉峰、彭中天。

　　5.本次董事会会议由凌卫先生主持。

　　6.本次董事会会议列席人员

　　公司现场列席监事：廖晓勇、周天明、陈璘。

　　出/列席会议的其他高级管理人员：陈佳羚、周照云、毛剑波、熊秋辉。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　会议同意选举凌卫先生为公司第六届董事会董事长，同时免去其副董事长职务，任期与第六届董事会一致。

　　根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记等事项。

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于选举公司董事长的公告》（公告编号：临2023-031）。

　　2.审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒2023年半年度报告》全文与摘要，《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒2023年半年度报告摘要》。

　　3.审议通过《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关联交易管理办法》（修订稿）。

　　4.审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒董事会秘书工作制度》（修订稿）。

　　5.审议通过《关于修订<公司子公司管理制度>部分条款的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　6.审议通过《关于修订<公司投资管理制度>部分条款的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　议案5、议案6具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒子公司管理制度》（修订稿）、《中文传媒投资管理制度》（修订稿）及《中文传媒关于修订<公司子公司管理制度><公司投资管理制度>等部分条款的对照表》。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日