航天信息股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600271           证券简称：航天信息            编号：2023-030

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届监事会第七次会议于2023年8月30日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、公司2023年半年度报告

　　公司监事会对2023年半年度报告发表如下审核意见：公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于航天科工财务有限责任公司2023年半年度的风险持续评估报告

　　同意公司编制的《关于航天科工财务有限责任公司2023年半年度的风险持续评估报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司监事会

　　2023年8月31日

　　公司代码：600271                      　　　　　　　　　　公司简称：航天信息

　　航天信息股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息                编号：2023-029

　　航天信息股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届董事会第十四次会议于2023年8月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、公司2023年半年度报告

　　同意公司2023年半年度报告。详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于航天科工财务有限责任公司2023年半年度的风险持续评估报告

　　同意公司关于航天科工财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告，详见上海证券交易所网站。

　　公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　同意公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，详见上海证券交易所网站。

　　公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、公司关于2023年上半年董事会授权行使情况的报告

　　同意公司关于2023年上半年董事会授权行使情况的报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于修订《航天信息股份有限公司合规管理规定》的议案

　　为持续健全公司合规管理体系，提高依法合规经营管理水平，同意修订《航天信息股份有限公司合规管理规定》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于制定《航天信息股份有限公司治理主体权责事项清单》的议案

　　为深入贯彻落实党中央完善中国特色现代企业制度决策部署和国务院国资委董事会建设有关要求，同意制定《航天信息股份有限公司治理主体权责事项清单》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2023年8月31日