上海海优威新材料股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　公司代码：688680                      　　　　　　公司简称：海优新材

　　转债代码：118008                            转债简称：海优转债

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之五、风险因素。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码:688680          证券简称:海优新材          公告编号：2023-082

　　转债代码:118008          转债简称:海优转债

　　上海海优威新材料股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2023年8月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以邮件邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司2023年半年度报告》及《上海海优威新材料股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-084）。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

　　为保证公司向特定对象发行A股股票有关事宜的顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行A股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　上海海优威新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码:688680          证券简称:海优新材        公告编号：2023-083

　　转债代码:118008          转债简称:海优转债

　　上海海优威新材料股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2023年8月30日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前通过通讯方式送达至各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。

　　会议由监事会主席王曙光女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司2023年半年度报告》及《上海海优威新材料股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　（二）审议并通过《关于公司2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-084）。

　　（三）审议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　上海海优威新材料股份有限公司监事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：688680        证券简称：海优新材       公告编号：2023-085

　　转债代码：118008        转债简称：海优转债

　　上海海优威新材料股份有限公司

　　关于2023年半年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、计提减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2023年6月30日的财务状况和2023年半年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2023年6月30日合并范围内可能发生信用及资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2023年半年度公司计提各类资产减值损失共计31,630,073.94元，具体如下：

　　单位：元

　　二、计提减值准备事项的具体说明

　　（一）资产减值损失

　　本报告期末，公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备，经测试，公司本期应计提存货跌价准备金额为31,630,073.94元，主要为2023年6月EVA树脂价格下跌，对EVA树脂及相关产品计提的存货跌价准备。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　2023年半年度，公司计提资产减值损失31,630,073.94元，对公司合并报表利润总额影响数为31,630,073.94元（合并利润总额未计算所得税影响）。并相应减少报告期末所有者权益。

　　上述数据系公司财务部核算，未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、其他说明

　　本次2023年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2023年6月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海海优威新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：688680        证券简称：海优新材        公告编号：2023-086

　　转债代码：118008        转债简称：海优转债

　　上海海优威新材料股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年09月14日(星期四)下午14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年09月07日(星期四)至09月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hiuv@hiuv.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月31日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月14日下午14:00-15:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年09月14日下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：李晓昱

　　总经理：李民

　　董事会秘书：孙振强

　　财务总监：王怀举

　　独立董事：吴梦云

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年09月14日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年09月07日(星期四)至09月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hiuv@hiuv.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：021-58964211

　　邮箱：hiuv@hiuv.net

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海海优威新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月31日