铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2023-052

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2023年8月30日以现场结合通讯表决方式召开。

　　2、本次会议通知及会议资料已于2023年8月23日发出，并以电话方式确认。

　　3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

　　4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份公司章程（修订稿）》。

　　2、审议通过了公司《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份股东大会议事规则（修订）》。

　　3、审议通过了公司《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份董事会议事规则（修订）》。

　　4、审议通过了公司《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关联交易决策制度（修订）》。

　　5、审议通过了公司《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份信息披露事务管理制度（修订）》。

　　6、审议通过了公司《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份对外担保管理制度（修订）》。

　　7、审议通过了公司《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份内幕信息及知情人管理制度（修订）》。

　　8、审议通过了公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2023-055

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）等有关规定，将铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397号文核准，由主承销商中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券787.00万张，债券面值为人民币100.00元/张，发行价格为人民币100.00元/张。截至2020年8月25日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券787.00万张，募集资金总额为人民币787,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币10,253,113.21元后，实际募集资金净额为人民币776,746,886.79元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0165号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　截至2023年6月30日，公司使用募集资金具体存放情况如下：

　　单位：万元

　　二、 募集资金管理情况

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2020年8月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。

　　因中国建设银行机构调整原因，2021年6月，本公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行变更为中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行外，其他内容不变。此次重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

　　因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司广东精达里亚特种漆包线有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、上海浦东发展银行铜陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在上海浦东发展银行铜陵支行开设募集资金专项账户。

　　因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司铜陵精达新技术开发有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。

　　上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、 2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　截至2023年6月30日止，公司本年实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币7,182.78万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

　　五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2022年4月16日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议，并于2022年5月13日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过11,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。2023年1月10归还补流资金5,000.00万，2023年5月11日归还补流资金6,000.00万。截至2023年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0万元。

　　六、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况及对外转让或置换的情况。

　　七、节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　八、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日

　　附表1：

　　2023年1-6月度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：本年度高性能铜基电磁线转型升级项目实现效益：截至2023年6月30日累计实现效益1279.95万元系募集资金累计实现效益。

　　注2：高性能铜基电磁线转型升级项目的累计实现效益低于承诺效益，主要系（1）期间原材料电解铜价格上涨导致财务费用支出增加；（2）部分重要客户战略重点转移，造成订单流失，再加上公共卫生事件影响使得销量未达预期；（3）新厂区建设固定资产增长幅度较大，年度折旧成本上升，且设备调试、磨合损耗较大，产能发挥受到影响；（4）初期产品为光伏逆变器配套，受国家政策影响，市场启动时间较晚，产能未能发挥。。

　　注3：高性能铜基电磁线转型升级项目实际投资金额中包含结余募集资金永久补充流动资金10,693.32万元。

　　注:4：新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目尚未完工投入使用，尚未产生效益。

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2023-056

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于高级管理人员退休离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到人事总监李松女士的书面辞职说明，因达到法定退休年龄，李松女士不再担任公司人事总监的职务。

　　李松女士在担任公司人事总监期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对李松女士在任期间为公司经营和发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2023-053

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2023年8月30日以现场的方式召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

　　表决结果3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份监事会议事规则（修订）》。

　　2、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

　　2023年8月31日