中国化学工程股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　公司代码：601117                      　　　　　　　　　　公司简称：中国化学

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601117  股票简称：中国化学  公告编号：临2023-035

　　中国化学工程股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2023年8月18日以电子邮件发送。会议于2023年8月29日以现场会议的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中李胜利董事因公务原因不能现场参会，委托雷典武董事代为参加会议并行使表决权。会议由公司董事长戴和根先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二○二三年八月三十日

　　出席会议的董事签字：

　　戴和根             文   岗              雷典武

　　兰春杰              杨有红              陈  壁

　　李胜利

　　中国化学工程股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年8月29日

　　证券代码：601117  股票简称：中国化学  公告编号：临2023-037

　　中国化学工程股份有限公司

　　关于2023年上半年募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364号）核准，公司非公开发行股票实际发行普通股1,176,470,588股，发行价格为8.50元/股，共募集资金人民币9,999,999,998.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币9,967,087,027.63元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2021年8月26日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11471号）。公司对募集资金采取专户储存制度。

　　（二）本报告期募集资金使用和余额情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金使用及余额如下：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年6月30日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、2023年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况详见本报告附件。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2021年9月19日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计8,832,490,581.98元，其中置换预先垫付募集资金项目的自筹资金为8,831,322,213.50元，置换预先用于支付发行费用的自筹资金1,168,368.48元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国化学工程股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11811号）予以鉴证。

　　（三）募投资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募投资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　特此公告。

　　附件：2023年上半年募集资金使用情况对照表

　　中国化学工程股份有限公司

　　二○二三年八月三十日

　　附件：

　　2023年上半年募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：601117    股票简称：中国化学   公告编号：2023-036

　　中国化学工程股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2023年8月18日以书面方式送达。会议于2023年8月29日在中国化学大厦以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二○二三年八月三十日