泰豪科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　公司代码：600590                      　　　　　　　　　　公司简称：泰豪科技

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　*注：胡健因未完成对公司的业绩补偿等原因，其原持有公司股份中9,300,227股未予解除限售。报告期内，胡健原持有10,139,998股已因司法拍卖过户至深圳市高新投集团有限公司，故深圳市高新投集团有限公司持有的10,139,998股中有9,241,951股仍为限售股份。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2023-040

　　泰豪科技股份有限公司关于召开

　　2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《2023年半年度报告》（全文及摘要）。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2023年半年度经营情况，公司定于2023年9月22日（星期五）下午15:00至17:00时在“泰豪科技投资者关系”小程序举行2023年半年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“泰豪科技投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“泰豪科技投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“泰豪科技投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次网上说明会的人员有：总裁李自强先生，副总裁兼财务总监朱宇华先生，董事会秘书张小兵先生，独立董事王晋勇先生。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年8月31日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2023-039

　　泰豪科技股份有限公司关于

　　聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会秘书辞职情况

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书罗新杰先生的辞职报告，罗新杰先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，罗新杰先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，罗新杰先生仍在公司担任副总裁职务。公司及公司董事会对罗新杰先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示感谢。

　　二、董事会秘书聘任情况

　　经认真审核、考察，并经公司董事长杨剑先生提名、董事会提名委员会审核，公司于2023年8月30日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张小兵先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　张小兵先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所必备的专业知识，目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。张小兵先生与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

　　三、证券事务代表聘任情况

　　公司于2023年8月30日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意公司聘任唐晓云女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　唐晓云女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　联系电话：021-68790276

　　电子邮箱：stock@tellhow.com

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年8月31日

　　附：董事会秘书和证券事务代表简历

　　张小兵先生：1982年3月出生，南昌大学毕业，硕士学位。曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师；国信证券投资顾问、新三板行业分析员以及产品经理。2013年8月至今历任公司产业投资部经理、监事，现任公司总裁助理、战略发展部总监。

　　唐晓云女士：1983年11月出生，电子科技大学毕业，硕士学位。曾任职于华平股份（300074.SZ）、森兰信息科技（上海）有限公司、上海悦普传媒科技集团股份有限公司、大连晨鑫网络科技股份有限公司等公司董事会办公室，于2022年11月加入本公司。

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2023-037

　　泰豪科技股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2023年8月30日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2023年8月20日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《2023年半年度报告》（全文及摘要）；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（全文及摘要）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　同意聘任张小兵先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-039）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　同意公司聘任唐晓云女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-039）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年8月31日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2023-038

　　泰豪科技股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2023年8月30日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2023年8月20日以邮件方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《2023年半年度报告》（全文及摘要）；

　　根据《公司法》、《证券法》的规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司监事会对2023年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

　　1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司的经营管理结果和财务状况；

　　3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（全文及摘要）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年8月31日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2023-041

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于第一大股东的控股股东权益变动的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）的第一大股

　　东同方股份有限公司（以下简称“同方股份”，持有公司19.62%股份）的间接控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”），拟将同方股份控股股东中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）持有的同方股份全部1,008,817,542股（占同方股份总股本的30.11%）无偿划转至中国宝原投资有限公司（以下简称“中国宝原”），本次权益变动不触及要约收购。

　　●本次权益变动不会导致公司第一大股东发生变更。

　　一、本次权益变动基本情况

　　公司第一大股东同方股份的间接控股股东中核集团，拟将同方股份控股股东中核资本持有的同方股份全部1,008,817,542股（占同方股份总股本的30.11%）无偿划转至中国宝原。具体内容详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第一大股东的控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2023-036）。

　　2023年8月30日，公司接到了股东同方股份的通知，中核资本与中国宝原已就上述股份无偿划转事项于2023年8月29日签署了《关于同方股份有限公司之股份无偿划转协议》，具体协议内容详见同方股份披露的相关公告。

　　二、所涉后续事宜

　　本次无偿划转实施完成后，中国宝原将持有同方股份1,008,817,542股，占同方股份总股本的30.11%，同方股份的控股股东将由中核资本变更为中国宝原，但其间接控股股东和实际控制人未发生变化，其间接控股股东仍为中核集团，其实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。上述事项不会导致公司第一大股东发生变更。

　　本次国有股份无偿划转事项不涉及要约收购，尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记，能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。公司将密切关注进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年8月31日