中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告（下转D214版）

　　证券代码：601111　 　　  　　 股票简称：中国国航　 　　  　　 公告编号：2023-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年3月31日，中国证券监督管理委员会发布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》生效，《关于执行<到境外上市公司章程必备条款>的通知》同时废止。2023年7月，香港联合交易所根据《关于执行<到境外上市公司章程必备条款>的通知》的废止，对《香港联合交易所有限公司证券上市规则》进行了修订。根据上述制度修订情况，以及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际经营管理需要，中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修改，并相应修改《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）、《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）。

　　公司于2023年8月30日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<中国国际航空股份有限公司章程>的议案》《关于修订<中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<中国国际航空股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意对上述规则进行修改，并将公司章程、股东大会议事规则提交公司临时股东大会及类别股东会审议，将董事会议事规则提交公司临时股东大会审议。

　　公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则具体修改详见附件。修改后的公司章程、股东大会议事规则须经公司股东大会及类别股东会审议通过后生效，修改后的董事会议事规则须经公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　附件一：公司章程修订对照表

　　附件二：股东大会议事规则修订对照表

　　附件三：董事会议事规则修订对照表

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　中国北京，二二三年八月三十日

　　附件一：公司章程修订对照表

　　公司章程修订对照表

　　（下转D214版）