国金证券股份有限公司关于修订公司《章程》的公告

　　证券代码：600109        证券简称：国金证券       公告编号：临2023-69

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关内容，结合公司实际，拟对公司《章程》相关条款进行修订。

　　现将修订情况公告如下：

　　附件2：《董事会议事规则》修订说明

　　除以上修改外，公司《章程》其他内容保持不变。

　　以上修订尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　国金证券股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月三十一日