中国冶金科工股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　公司代码：601618                      　　　　　　　　　　         公司简称：中国中冶

　　一、 重要提示

　　1.1  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3  公司于2023年8月30日召开第三届董事会第五十一次会议，公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4  本公司2023年半年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，但未经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审阅报告。

　　1.5  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用。

　　二、 公司基本情况

　　2.1  公司简介

　　2.2  主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　2.3  前10名股东持股情况表（1）

　　单位: 股

　　注（1）：表中所示数字来自于截至2023年6月30日公司股东名册。

　　注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。

　　2.4  截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5  控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6  在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　三、 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　A股简称：中国中冶       A股代码：601618       公告编号：临2023-046

　　中国冶金科工股份有限公司

　　第三届董事会第五十一次会议决议公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第三届董事会第五十一次会议于2023年8月30日在中冶大厦3310会议室召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过相关议案并形成决议如下：

　　一、通过《关于中国中冶2023年半年度报告的议案》

　　1.同意中国中冶2023年半年度报告及其摘要、2023年中期业绩公告（H股）。

　　2.同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

　　二、通过《关于中国中冶2023年上半年度财务报告的议案》

　　同意中国中冶2023年上半年度财务报告。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　三、通过《关于决定中国中冶2023年半年度审阅机构具体酬金及签订业务约定书的议案》

　　1.同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅公司2023年半年报财务报告的酬金为人民币480万元。

　　2.批准公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签订2023年半年度审阅报告业务约定书。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　四、通过《关于A股募集资金专项报告的议案》

　　同意《中国冶金科工股份有限公司关于A股募集资金2023年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

　　五、通过《关于中冶置业和二十冶申请为珠海横琴总部大厦二期项目提供担保的议案》

　　同意中冶置业集团有限公司和中国二十冶集团有限公司分别为珠海横琴总部大厦发展有限公司融资提供人民币8.06亿元和人民币5.2 亿元（合计不超过人民币13.26亿元）的连带责任担保。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

　　六、通过《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2023年半年度风险持续评估报告的议案》

　　同意《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2023年半年度风险持续评估报告》。

　　独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见：《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2023年半年度风险持续评估报告》客观公正，五矿集团财务有限责任公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，经营业绩良好，内控健全，资本充足率较高，本公司与其开展关联存、贷款等金融业务风险可控。因此，同意《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2023年半年度风险持续评估报告的议案》。

　　本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、张孟星、闫爱中对本议案回避表决，因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。

　　表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

　　有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　A股简称：中国中冶A股代码：601618公告编号：临2023-048

　　中国冶金科工股份有限公司

　　2023年二季度主要经营数据公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。

　　本公司2023年1-6月新签合同额人民币7,218.9亿元，同比增长11.6%，其中，二季度新签合同额人民币3,960.8亿元，同比增长20.8%。二季度新签工程合同额人民币3,834.2亿元。人民币5,000万元以上新签工程承包项目主要经营数据如下：

　　截至2023年6月30日，本公司无已签订尚未执行的重大项目。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　A股简称：中国中冶         A股代码：601618       公告编号：临2023-049

　　中国冶金科工股份有限公司关于

　　下属子公司为参股公司提供担保的公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称及是否为关联担保：被担保人为珠海横琴总部大厦发展有限公司（以下简称“总部大厦公司”）。本次担保不属于关联担保。

　　● 本次担保金额：中国中冶下属子公司中冶置业集团有限公司（以下简称“中冶置业”）、中国二十冶集团有限公司（以下简称“二十冶”）分别按持股比例为其参股的总部大厦公司提供担保；其中，中冶置业提供的担保金额不超过人民币8.06亿元，二十冶提供的担保金额不超过人民币5.2亿元。

　　实际提供的担保余额：截至本公告日，中冶置业、二十冶已实际为总部大厦公司提供的担保余额分别为人民币5.12亿元、3.31亿元，均为存量担保；自本次新签订的《保证合同》生效之日起，上述存量担保不再执行。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 本公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　2010年5月，为实施珠海横琴总部大厦商业地产开发项目，公司下属子公司中冶置业、二十冶与珠海大横琴置业有限公司（以下简称“珠海大横琴置业”）、集美地产发展有限公司（以下简称“集美地产”）合资设立总部大厦公司，其中中冶置业持股31%，二十冶持股20%，珠海大横琴置业持股30%，集美地产持股19%。2019年9月，总部大厦公司向广州银行股份有限公司广州分行（以下简称“广州银行”）申请人民币30亿元贷款，由中冶置业、二十冶就该项贷款向广州银行出具《承诺函》，分别提供金额不超过9.3亿元、6亿元的连带责任担保，担保期至2024年9月5日止（详见公司于2019年8月31日发布的相关公告）。

　　截至目前，由于总部大厦公司已累计向广州银行偿还贷款本金人民币4亿元，贷款余额调整为不超过人民币26亿元，总部大厦公司拟与广州银行签订补充协议，由总部大厦公司各股东以各自的持股比例为限，为上述26亿元贷款提供连带责任担保。其中，中冶置业、二十冶拟分别与广州银行签订《保证合同》，为总部大厦公司前述贷款分别提供担保金额不超过人民币8.06亿元和人民币5.2亿元的连带责任担保，担保期限均为4年。同时，自本《保证合同》生效之日起，中冶置业、二十冶于2019年9月4日向广州银行出具的保证《承诺函》不再执行。

　　总部大厦公司各股东为本次为总部大厦公司贷款提供的担保情况详见下表：

　　单位：人民币亿元

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　本公司于2023年8月30日召开的第三届董事会第五十一次会议，审议通过《关于中冶置业和二十冶申请为珠海横琴总部大厦二期项目提供担保的议案》，同意中冶置业和二十冶分别为总部大厦公司融资提供人民币8.06亿元和人民币5.2亿元（合计不超过人民币13.26亿元）的连带责任担保。

　　本次担保业务经公司董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：珠海横琴总部大厦发展有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440400555634541W

　　3、成立时间：2010年5月17日

　　4、注册地：珠海市横琴新区祥澳路93号401室

　　5、主要办公地点：珠海市横琴新区祥澳路93号401室

　　6、法定代表人：王新明

　　7、注册资本：人民币12.257亿元

　　8、主营业务：在珠海市横琴新区口岸服务区口岸北侧（宗地编号：珠横国土储2010-02号）的土地上进行酒店的建设、经营及商业楼宇、办公楼宇的建设、经营、销售；物业管理服务；自有物业租赁；管理咨询。

　　9、主要股东：中冶置业持股31%；珠海大横琴置业持股30%；二十冶持股20%；集美地产持股19%。

　　10、主要财务指标：截至2023年6月30日，总部大厦公司资产总额37.57亿元，负债总额24.25亿元，净资产13.32亿元，2023年1-6月实现营业收入0.08亿元，净利润0.05亿元。

　　三、担保协议的主要内容

　　债权人：广州银行股份有限公司广州分行；

　　担保方式：连带责任担保；

　　担保金额：中冶置业为总部大厦公司提供的担保金额不超过人民币8.06亿元，二十冶为总部大厦公司提供的担保金额不超过人民币5.2亿元；

　　担保期限：均为4年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司下属子公司中冶置业、二十冶为其参股的总部大厦公司融资提供连带责任担保，可支持其正常生产经营，加快推进项目进入市场，实现项目销售回笼资金。总部大厦公司整体资产状况、偿债能力和资信状况良好。本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司于2023年8月30日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于中冶置业和二十冶申请为珠海横琴总部大厦二期项目提供担保的议案》，同意中冶置业和二十冶分别为总部大厦公司融资提供人民币8.06亿元和人民币5.2亿元（合计不超过人民币13.26亿元）的连带责任担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年8月30日，本公司及下属子公司对外担保总额119.57亿元，占本公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的9.87%；本公司及下属子公司实际担保金额107.65亿元，占本公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的8.89%。其中，对控股子公司担保总额104.27亿元，占本公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的8.61%；对控股子公司实际担保金额99.22亿元，占本公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的8.19%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　A股简称：中国中冶           A股代码：601618         公告编号：临2023-047

　　中国冶金科工股份有限公司

　　第三届监事会第二十四次会议决议公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第三届监事会第二十四次会议于2023年8月30日在中冶大厦召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过相关议案并形成决议如下：

　　一、通过《关于中国中冶2023年半年度报告的议案》

　　1、同意《中国中冶2023年半年度报告》。

　　2、公司2023年半年度报告编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求；报告内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、通过《关于中国中冶2023年上半年度财务报告的议案》

　　1、同意《中国中冶2023年上半年度财务报告》。

　　2、公司2023年上半年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　三、通过《关于A股募集资金专项报告的议案》

　　1、同意《中国中冶关于A股募集资金2023年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

　　2、公司按照法律法规及监管要求，持续规范募集资金的使用和管理，A股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了详细说明和必要的分析，未发现公司A股募集资金使用存在损害股东利益的情况，不存在违规使用A股募集资金的情形。

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司监事会

　　2023年8月30日