用友网络科技股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600588       证券简称：用友网络       公告编号：2023-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年9月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月15日 14点00分

　　召开地点：在用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月15日

　　至2023年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经2023年8月30日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过；第1-3项议案经2023年8月30日召开的公司第九届监事会第四次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2023年8月31日在指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　2、 特别决议议案：5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：参与公司2023年员工持股计划的监事、高级管理人员（如持有公司股票）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年9月11日（周一）上午9:00-11:30，下午13:30 -16:30。

　　（二）登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼A403-1室。

　　（三）联系人：

　　联系人：管曼曼、张帅 邮政编码：100094

　　电话：010-62436838 传真：010-62436639

　　（四）登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

　　股东也可通过信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　用友网络科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：用友网络     股票代码：600588     编号：临2023-063

　　用友网络科技股份有限公司关于调整

　　2021年和2022年回购股份用途的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次调整前回购用途：用于实施股权激励。

　　● 本次调整后回购用途：用于实施员工持股计划。

　　用友网络科技股份有限公司（下称“公司”或“用友网络”）于2023年8月30日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于调整2021年和2022年回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行调整，由原用途“用于实施股权激励”调整为“用于实施员工持股计划”，现将相关事项公告如下：

　　一、公司2021年和2022年股份回购方案批准及实施情况

　　（一）2021年和2022年回购股份方案概述

　　公司于2021年3月5日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励，回购价格不超过人民币42元/股，回购资金总额不低于60,000万元且不超过100,000万元，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

　　公司于2022年3月11日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励，回购价格不超过人民币32.4元/股，回购资金总额不低于60,000万元且不超过100,000万元，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　（二）2021年和2022年回购股份方案的实施情况

　　公司于2021年9月7日披露了《公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（编号：临2021-075），2021年9月3日，公司股票回购期限届满，公司以集中竞价形式累计回购股份数量为17,698,377股。

　　公司于2021年9月29日披露了《公司关于2021年限制性股票激励计划授予结果公告》（编号：临2021-084），将从二级市场回购的本公司10,124,200股普通股作为限制性股票授予给激励对象，其中9,918,700股普通股来自于2021年度回购的股票。

　　公司于2022年7月21日披露了《公司关于2022年限制性股票激励计划授予结果公告》（编号：临2022-079），将从二级市场回购的本公司3,343,700股普通股作为限制性股票授予给激励对象，授予的普通股来自于公司2021年度回购的股票。授予完成后，2021年回购股份数量剩余4,435,977股。

　　公司2023年3月13日披露了《公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（编号：临2023-012），2023年3月10日，公司股票回购期限届满，公司以集中竞价形式累计回购股份数量为35,769,263股。

　　二、本次调整回购股份用途原因及内容

　　根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对2021年、2022年已回购公司股份尚未分配的部分共计40,205,240股的具体用途进行合理调整，将剩余回购股份用途由“用于股权激励计划”调整为“用于员工持股计划”。除回购股份用途调整外，回购方案的其他内容均不作调整。

　　三、本次调整的合理性、必要性、可行性分析

　　本次调整回购股份用途，是根据相关法律、法规规定，并结合公司实际情况及公司未来发展战略做出的，旨在充分使用公司已回购的股份，提升公司治理水平，吸引和保留优秀管理人才和骨干员工，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动公司员工对公司的责任意识，激发员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

　　本次回购股份用途的调整符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购股份规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，同时综合考虑了公司目前实际情况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、本次调整回购股份用途对公司的影响

　　本次回购股份用途调整不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　五、本次调整履行的决策程序

　　公司于2023年8月30日召开第九届董事会第五次会议，审议并通过了《公司关于调整2021年和2022年回购股份用途的议案》，本次调整回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　经核查，公司调整2021年和2022年回购股份用途是充分考虑了公司目前实际情况、公司和员工利益等客观因素及发展需求做出的，有利于完善公司长期激励机制，提高公司管理层和核心骨干的积极性、创造性与责任心，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次调整回购股份的用途符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会会议表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司本次调整回购股份用途的事项。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二三年八月三十一日

　　股票简称：用友网络     股票代码：600588     编号：临2023-064

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及相关附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2023年8月30日召开第九届董事会第五次会议，审议并通过了《公司关于第九届董事会战略委员会更名及修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》、《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《公司关于修订〈公司章程〉的议案》等相关议案。现将《公司章程》等修订条款及具体修订内容公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，董事会建议将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，同时对《公司章程》及相关附件部分条款进行修订。

　　二、《公司章程》及其相关附件修订情况

　　1、《公司章程》修订情况

　　2、《董事会议事规则》修订情况

　　3、《董事会战略委员会实施细则》修订情况

　　公司将按照以上修改内容，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会实施细则》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》及其附件的其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行，全文详见本公司8月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二三年八月三十一日

　　股票简称：用友网络     股票代码：600588     编号：临2023-065

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于拟回购注销部分限制性股票减资

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据股东大会授权，用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2023年8月30日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　由于公司上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少42,800元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准），依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利，以上回购注销将按照法定程序继续实施。    

　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并提交有关证明文件。债权申报事项具体如下：

　　1、债权申报登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼A座403-1室

　　2、邮编：100094

　　3、联系人：管曼曼 张帅

　　4、联系电话：010-62436838

　　5、传真：010-62436639

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二三年八月三十一日

　　股票简称：用友网络      股票代码：600588      编号：临2023-060

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于工会联合会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开工会联合会会议，就公司拟实施的2023年员工持股计划征求工会联合会意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合工会联合会的相关规定。经与会工会委员讨论，审议通过了《公司2023年度员工持股计划（草案）》：

　　与会工会委员一致认为：

　　1、公司实施的员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在通过摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

　　2、公司本次员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，进一步提升公司治理水平，实现公司的长期、持续、健康发展。

　　综上，同意公司制定的《公司2023年度员工持股计划（草案）》的全部内容。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司工会联合会

　　二零二三年八月三十一日

　　股票简称：用友网络     股票代码：600588     编号：临2023-062

　　用友网络科技股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日以书面议案方式召开了第九届监事会第四次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《公司2023年员工持股计划（草案）及摘要》

　　公司监事会发表如下审核意见：公司制定《公司2023年度员工持股计划（草案）》及摘要的程序合法、有效。公司2023年度员工持股计划内容符合《指导意见》、《规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施2023年度员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

　　监事章培林为公司2023年员工持股计划的参与人，作为关联监事对本议案回避表决。该议案同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、《公司2023年员工持股计划管理办法》

　　公司监事会发表如下审核意见：公司制定的《公司2023年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　监事章培林为公司2023年员工持股计划的参与人，作为关联监事对本议案回避表决。该议案同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、《公司关于回购注销部分已授出限制性股票的议案》

　　公司原股权激励对象李鹏等12人发生了《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象发生变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述12人已获授但尚未解锁的限制性股票共计42,800股。本次回购注销限制性股票的回购价格为12.56元/股。

　　公司监事会发表如下审核意见：同意公司回购注销李鹏等12人已获授但尚未解锁的限制性股票共计42,800股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司监事会

　　二零二三年八月三十一日