深圳文科园林股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002775        证券简称：文科园林        公告编号：2023-074

　　债券代码：128127        债券简称：文科转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　公司于2023年1月9日收到中国证监会出具的《关于核准深圳文科园林股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]50号），核准公司非公开发行不超过1亿股新股，具体内容详见2023年1月30日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票申请获中国证监会核准批复的公告》（公告编号2023-005）。

　　公司分别于2023年3月1日、2023年3月10日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《非公开发行股票发行情况报告书》及《深圳文科园林股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公司此次非公开发行的1亿股新股于2023年3月13日上市，公司总股本由512,767,053股变更为612,767,053股。

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林           公告编号：2023-072

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2023年8月18日以邮件的形式发出，会议于2023年8月30日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<公司2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

　　《公司2023年半年度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责的议案》

　　《关于董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　（一）第五届董事会第十五次会议决议

　　（二）独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二二三年八月三十一日

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林         公告编号：2023-073

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2023年8月18日以邮件的形式发出，会议于2023年8月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人,会议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<公司2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年半年度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司监事会

　　二二三年八月三十一日

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林         公告编号：2023-075

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及指定董事

　　代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书程玉姣女士的书面辞任报告。因个人原因，程玉姣女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司及公司控股子公司担任任何职务，辞职报告自本公告披露之日起生效。

　　程玉姣女士自任董事会秘书职务以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作及合规治理、信息披露、投资者关系管理、资本运营等方面发挥了重要作用。公司及董事会对程玉姣女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　截至本公告披露日，程玉姣女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票。

　　公司于2023年8月30日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责的议案》。为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会同意指定公司董事莫静怡女士代行董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起，最长不超过三个月。待莫静怡女士参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得董事会秘书资格证后,公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作。

　　莫静怡女士联系方式如下：

　　联系电话：0755-33052661

　　传    真：0755-83148398

　　电子信箱：investor@wkyy.com

　　联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋36层

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二二三年八月三十一日

　　附件：

　　莫静怡女士简历

　　莫静怡：1991年出生，中国国籍，中南财经政法大学民商法专业法学学士，华中科技大学翻译专业文学学士。2014年至2017年任专职律师；2017年至2021年在佛山市建设发展集团有限公司任法务；2021年起至今任佛山市建设发展集团有限公司风控安全部副总监；2022年12月起至今任深圳文科园林股份有限公司董事。

　　莫静怡女士在公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司任风控安全部副总监，莫静怡女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。莫静怡女士未持有公司股份。莫静怡女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。莫静怡女士正参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，尚未取得董事会秘书资格证书。