广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：000976           证券简称：ST华铁         公告编号：2023-078

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公开发行公司债券事项

　　公司分别于2018年12月24日、2019年1月8日召开第八届董事会第二十四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行债券条件的议案》等相关议案，公司拟公开发行总规模不超过10个亿的公司债券，且发行总额不超过发行前最近一期期末经审计净资产额的40%，发行期限不超过5年。截至本报告披露日，该事项尚无最新进展?

　　2、收购通汇资本10%股权事项

　　公司与诚泰融资租赁（上海）有限公司组成联合受让体于2021年12月17日通过山东产权交易中心摘牌并且受让通汇资本21.5%的国有股权，其中公司受让通汇资本10%股权，对应的总投资额最高为55,382.5050万元，其中本次交易对应的挂牌底价为54,732.5050万元，本次交易完成后，公司将会承担该10%股权对应的尚未实缴的注册资本的实缴义务为650万元。

　　2022年2月15日通汇资本已完成了本次股权转让工商变更登记手续，公司持有通汇资本10%股权，成为通汇资本的战略投资者。截至2022年12月31日，公司已按照《产权交易合同》约定支付了本次交易首期产权转让款16,419.75万元和延期付款期间利息，尚未支付的产权转让款合计38,312.75万元。公司经与转让方山东高速集团友好协商，签署了《产权交易合同补充协议》，将尚未支付的产权转让款付款期限延长1年至2023年12月22日，延期付款期间的利息仍按照《产权交易合同》约定执行。

　　公司与山东高速集团于2023年8月10日签署《股权质押合同》，公司将其持有的通汇资本7%股权质押给山东高速集团，为担保山东高速集团作为债权人与公司作为债务人签订的《产权交易合同》及《产权交易合同补充协议》（包括其任何修改和补充）的履行，提供股权质押担保。相关出质登记手续已办理完毕。

　　截至本报告披露日，本事项尚无最新进展?

　　3、变更公司注册地址及公司名称事项

　　公司于2022年9月30日召开了第九届董事会2022年第七次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，并由公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

　　根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟将注册地址由“开平市三埠街道办事处祥龙中银路2号三楼A138号330室”变更为“山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路金岭片区社区中心550”，将公司名称由“广东华铁通达高铁装备股份有限公司”变更为“山东华铁通达高铁装备股份有限公司”，公司迁址变更后的注册地址及公司名称以市场监督管理部门核准内容为准。公司章程中涉及的前述内容将同步进行更新。

　　截至本报告披露日，公司正在办理本次变更工商信息的相关事宜，尚无最新进展。

　　4、公司董事会、监事会换届的事项

　　公司于2023年6月2日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，会议选举产生了公司第十届董事会成员和第十届监事会非职工代表监事。随后，公司召开第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员及第十届监事会主席的议案，结合公司于2023年5月22日召开的2023年第一次职工代表大会选举产生的公司第十届监事会职工代表监事，本次董事会和监事会完成换届。

　　5、公司控股股东进行合伙人变更的事项

　　公司于2023年4月8日披露了《关于控股股东拟进行合伙人变更的提示性的公告》（公告编号：2023-008），拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“拉萨泰通”）普通合伙人宣瑞国先生（本公司实际控制人）拟受让有限合伙人拉萨经济技术开发区齐一合众投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“拉萨齐一合众”）持有的3.76%财产份额，从而导致拉萨泰通合伙人发生变更。公司于报告期内收到控股股东拉萨泰通提供的《私营企业基本注册信息查询单》，上述事项于2023年4月21日完成工商变更登记手续。

　　6、公司变更签字会计师和质量控制复核人

　　大华会计师事务所作为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构，鉴于原签字注册会计师杨劼及项目质量控制复核人包铁军工作调整，根据大华会计师事务所《执业质量控制制度》相关规定，现指派王荣俊、彭顺利为签字注册会计师，刘升文为项目质量控制复核人，负责公司2022年度财务报表及内部控制审计，继续完成相关工作。详见公司于2023年1月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告》（公告编号：2023-001）。

　　证券代码：000976        证券简称：华铁股份        公告编号：2023-079

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日以现场加通讯的方式召开了第十届董事会第二次会议，会议通知已于2023年8月18日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生召集和主持，公司董事9人，实际出席会议参与表决董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

　　经审议，董事会认为公司编制《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-077）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-078）。

　　（二）审议通过《关于修订<采购管理指导手册>的议案》

　　表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　为进一步推动规范化治理，提高经营运作效率，对《采购管理指导手册》相关条款进行了修订。

　　（三）审议通过《关于修订<合同管理指导手册>的议案》

　　表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　为加强公司合同管理，规范合同业务，防范和控制风险，对《合同管理指导手册》相关条款进行了修订。

　　（四）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

　　表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　为进一步完善公司治理结构，对《子公司管理制度》相关条款进行了修订。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

　　2023年8月30日