山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600426         证券简称：华鲁恒升        编号：临2023-028

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会第十次会议于2023年8月29日以通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2023年8月18日以通讯形式下发。应参会监事3名，实际参会监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决。审议并通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》。

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0票。

　　监事会认为：

　　（1）公司2023年半年度报告真实、客观地反映了报告期内的财务状况和经营成果。

　　（2）报告期内公司的关联交易均遵循了公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

　　（3）公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：600426      证券简称：华鲁恒升      编号：临2023-029

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　2023年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》、《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露第十三号—化工》的要求，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：新能源新材料相关产品生产量与销售量差距较大，主要原因是部分中间产品自用。

　　二、主要产品及原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况

　　（二）主要原材料的价格变动情况

　　三、本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：600426        证券简称：华鲁恒升       编号：临2023-027

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第十次会议于2023年8月29日以通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2023年8月18日以通讯方式下发，应参会董事11名，实际参会董事11名。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议投票表决，通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》。

　　表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0票。

　　调整后战略委员会组成如下：常怀春(召集人)、丁建生、舒兴田、高景宏、刘承通。

　　董事会其他专业委员会人员组成保持不变。

　　上述各议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　公司代码：600426                      　　　　　　　　　　公司简称：华鲁恒升

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用