永和流体智控股份有限公司 关于2023年1-6月计提资产减值准备的 公告

　　证券代码：002795             证券简称：永和智控        公告编号：2023-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　公司依据《企业会计准则》的有关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2023年06月30日的资产和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、其他应收账款、存货等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试，公司根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司本次计提资产减值准备的资产项目为2023年6月30日应收款项、其他应收款、存货，2023年1-6月计提资产减值准备602.70万元，明细如下：

　　单位：万元

　　注：上表中的尾差系计算时四舍五入所致。

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年6月30日。

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　1、科目名称：应收账款

　　账面余额：19,518.05万元

　　账面价值：18,449.96万元

　　资产可收回金额的计算过程：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，对应收账款进行减值测试。

　　计提依据：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）

　　本期计提金额：523.75万元

　　计提原因：基于整个存续期信用损失的应收账款计提减值损失

　　2、科目名称：其他应收款

　　账面余额：821.34万元

　　账面价值：193.43万元

　　资产可收回金额的计算过程：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收账款整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，对其他应收账款进行减值测试。

　　计提依据：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）

　　本期转回金额：40.10万元

　　计提原因：基于整个存续期信用损失的其他应收款计提减值损失

　　3、科目名称：存货

　　账面余额：16,813.70万元

　　账面价值：16,178.00万元

　　资产可收回金额的计算过程：对于正常存货按预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额作为其可变现净值。对于呆滞的存货按废料价值作为其可变现净值。

　　计提依据：《企业会计准则》及公司相关会计政策

　　本期计提金额：78.95万元

　　计提原因：可变现净值低于成本

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提及转回各项资产减值准备合计562.60万元，其中计入信用减值损失479.18万元，计入资产减值损失78.95万元，计入外币财务报表折算差额4.48万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2023年1-6月归属于母公司所有者的净利润403.19万元，相应即减少2023年6月30日归属于母公司所有者权益403.19万元。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：002795          证券简称：永和智控          公告编号：2023-050

　　永和流体智控股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）2022年限制性股票激励计划

　　公司于2022年5月5日召开第四届董事会第二十九次临时会议、第四届监事会第二十五次临时会议，于2022年5月23日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。2022年7月15日，公司授予56名激励对象的1,601.60万股限制性股票上市。

　　因公司于2023年6月1日实施完毕2022年年度权益分派方案，经公司第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第五次临时会议审议通过，公司限制性股票的授予数量由1,601.60万股调整为2,242.24万股，授予价格由3.98元/股调整为2.84元/股。2023年7月17日，53名激励对象持有的第一期共1118.474万股限制性股票上市流通。

　　（二）收购普乐新能源科技（泰兴）有限公司51.00%股权

　　公司于2022年11月25日、2022年12月15日，与欧文凯先生、向亮睿女士、普乐新能源科技（泰兴）有限公司（以下简称“普乐科技”）签署了《关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司之增资协议》及《关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司之增资协议之补充协议》，公司以人民币3,122.4490万元认购普乐科技新增注册资本人民币3,122.4490万元，持有普乐科技51.00%股权。2023年1月3日，普乐科技完成注册资本的工商变更登记，成为公司控股子公司。2023年5月17日，普乐科技与江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会就超高效N型光伏电池片制造项目签署二期项目合作意向书。截至目前，普乐科技N型TOPCon电池项目一期首片已下线。

　　（三）永和科技收购资产暨关联交易事项

　　经公司第五届董事会第三次临时会议、第五届监事会第三次临时会议审议通过，公司全资子公司永和科技于2023年3月16日与关联方制霸科技（浙江）有限公司签署了《资产收购协议》，永和科技以人民币3,390万元（含税）收购制霸科技（浙江）有限公司碳钢卡压项目对应的成套生产设备、存货及对应的知识产权。截至目前，公司已按照协议约定完成资产盘点，并根据盘点情况实际支付价款3,349.63万元（含税价格），本次收购事项已实施完成。

　　永和流体智控股份有限公司

　　法定代表人：魏 璞

　　2023年8月29日

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2023-051

　　永和流体智控股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月18日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第六次会议的通知。2023年8月29日，公司第五届董事会第六次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

　　（一） 以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。

　　公司2023年半年度报告全文及摘要详见2023年8月31日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

　　（二）以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，董事魏璞为本议案的关联董事，回避表决。

　　因工作需要，公司董事刘杰先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，根据《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，并经公司第五届董事会全体董事的三分之一以上提名及董事会审计委员会审议，公司董事会同意选举魏璞女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：临2023-053号）。

　　三、备查文件

　　《永和智控第五届董事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2023-052

　　永和流体智控股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年8月18日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第六次会议的通知。2023年8月29日，公司第五届监事会第六次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席仲恒女士召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　在保证全体监事充分发表意见的前提下，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法

　　律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议2023年半年度报告及摘要的人员有违反保密规定的行为。

　　三、备查文件

　　《永和智控第五届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司监事会

　　2023年8月30日