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惠州中京电子科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

  证券代码:002579           证券简称:中京电子          公告编号:2023-047

  

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月31日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任杨鹏飞先生为公司总裁的议案》。

  因工作调整原因,黄健铭先生辞去总裁职务,辞职后将不在公司任职。截至本公告日,黄健铭先生未持有公司股份。

  根据公司治理和经营发展需求,经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任杨鹏飞先生为公司总裁,任期与第五届董事会任期相同。杨鹏飞先生简历见附件。

  公司独立董事对上述高管变更事项进行了审核并发表同意意见。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司

  董事会

  2023年8月31日

  附件:

  杨鹏飞先生简历

  杨鹏飞,男,1991年出生,硕士研究生学历,毕业于美国加州州立大学金融专业。曾任光大证券股份有限公司投行部项目经理。2018年入职本公司,历任惠州中京电子科技股份有限公司营销经理、总裁助理、总裁等职务。现任本公司副董事长。

  截至本公告日,杨鹏飞先生未持有本公司股份。杨鹏飞先生与公司实际控制人杨林先生为父子关系,与控股股东存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人;不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不适合担任董事、高级管理人员的情形。

  

  证券代码:002579           证券简称:中京电子          公告编号:2023-046

  惠州中京电子科技股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知》;2023年8月31日,公司第五届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)在惠州市本公司办公楼会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事和高级管理人员列席了会议;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

  本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案:

  一、《关于聘任杨鹏飞先生为公司总裁的议案》。

  因工作调整原因,黄健铭先生辞去总裁职务,辞职后将不在公司任职。根据公司治理和经营发展需求,经公司董事会提名委员会提名,拟聘任杨鹏飞先生为公司总裁,任期与第五届董事会任期相同。

  表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司

  董事会

  2023年8月31日

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