河南双汇投资发展股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000895             证券简称：双汇发展           公告编号：2023-30

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、 会议召开情况

　　(一) 召集人：公司董事会。

　　(二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　(三) 会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼一层报告厅。

　　(四) 现场会议召开时间：2023年8月31日15:30。

　　(五) 网络投票时间：2023年8月31日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月31日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月31日9:15~15:00期间的任意时间。

　　(六) 主持人：公司董事长万隆先生。

　　(七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、 会议出席情况

　　(一) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表82人，代表股份2,564,659,550股，占公司有表决权股份总数的74.0234%。

　　1. 现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东（代理人）13人，代表股份2,437,615,419股，占公司有表决权股份总数的70.3565%。

　　2. 网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东69人，代表股份127,044,131股，占公司有表决权股份总数的3.6669%。

　　3. 参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）73人，代表股份127,332,858股，占公司有表决权股份总数的3.6752%。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东大会。

　　三、 议案审议表决情况

　　(一) 议案表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

　　(二) 议案表决结果

　　1.00《公司2023年半年度利润分配预案》

　　同意2,564,642,100股，反对17,250股，弃权200股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%。

　　其中，中小股东表决情况：同意127,315,408股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9863%，反对17,250股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0135%，弃权200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

　　该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　　四、 律师出具的法律意见

　　(一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所。

　　(二) 律师姓名：张小满、靳明明、郭旭。

　　(三) 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。

　　五、 备查文件

　　(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　(二) 法律意见书；

　　(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月1日