东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600278          证券简称：东方创业          编号：临2023-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2023年8月28日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2023年8月31日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议、表决情况

　　1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意经营范围增加“服装服饰零售，服装服饰批发，服装制造，专业设计服务”的内容，并对《公司章程》进行相应的修订，具体内容详见临2023-039号公告。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

　　2、审议通过《关于授权公司下属子公司经营管理层签署场地租赁协议的议案》

　　同意公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司的下属子公司上海新贸海国际集装箱储运有限公司（以下简称“新贸海”）通过公开招租，将其自有的上海市宝山区长江西路 818 号仓储用地出租给出价最高投标方百顺心（上海）实业发展有限公司，租赁期限四年，年租金为472万元/年，每两年递增6%（如上述中标单位放弃，则价格次高者顺位中标，以此类推），并授权新贸海的经营管理层根据投标结果，签署相应的场地租赁协议。

　　(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司董事会

　　2023年9月2日

　　证券代码：600278           证券简称：东方创业          编号：临2023-039

　　东方国际创业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第六次会议于2023年8月31日以通讯方式召开。经会议审议表决，全票通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司董事会同意在公司经营范围章节增加“服装服饰零售，服装服饰批发，服装制造，专业设计服务”的内容，并对《公司章程》部分条款进行修订，内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订《公司章程》需经股东大会审议。

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司

　　2023年9月2日