山东丰元化学股份有限公司 关于召开公司2023年第五次临时股东 大会的通知更正公告

　　证券代码：002805            证券简称：丰元股份           公告编号：2023-077

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。经事后核查，发现“附件2:授权委托书”中部分内容有误，现更正如下：

　　更正前：

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人），出席山东丰元化学股份有限公司2023年第五次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

　　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　持股数量：

　　股份性质：

　　股东账号：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　受托日期：     年   月  日

　　备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　更正后：

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人），出席山东丰元化学股份有限公司2023年第五次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

　　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　持股数量：

　　股份性质：

　　股东账号：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　受托日期：     年   月  日

　　备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　除上述更正内容外，原公告中其他内容均未发生变化。由此给广大投资者带来的不 便，公司深表歉意。公司将积极整改，相关人员加强学习，努力提高信息披露质量，敬 请广大投资者谅解，也请广大投资者监督。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月2日