柳州钢铁股份有限公司关于召开 2023年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：601003         证券简称：柳钢股份        公告编号：2023-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年09月15日(星期五) 上午 09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年09月08日(星期五) 至09月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱liscl@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月26日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月15日 上午 09:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年09月15日 上午 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：卢春宁

　　总经理：熊小明

　　董事、副总经理、董事会秘书：吴丹伟

　　财务总监：石柳元

　　独立董事：池昭梅

　　（如有特殊情况，参加人员可能调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年09月15日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年09月08日(星期五) 至09月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱liscl@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李颖

　　电话：0772-2595971

　　邮箱：liscl@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司

　　2023年9月5日

　　证券代码：601003         证券简称：柳钢股份         公告编号：2023-030

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于董事会秘书正式履职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任吴丹伟先生为公司董事会秘书，与本届董事会任期一致。其聘任自取得上海证券交易所认可的任职资格后正式生效。在此期间，由公司董事长卢春宁先生代行董事会秘书职责。（详见公告：2023-023）

　　近日，吴丹伟先生已完成上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并经资格审核通过。根据公司第八届董事会第十九次会议决议，吴丹伟先生将正式履行董事会秘书职责。

　　董事会秘书的联系方式如下：

　　电话：0772-2595971

　　邮箱：liscl@163.com

　　地址：广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司办公室

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月5日