唐山三孚硅业股份有限公司 关于拆除报废部分固定资产的公告

　　证代码：603938         证券简称：三孚股份        公告编号：2023-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、报废固定资产的原因

　　（一）唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）原有年产6.5万吨三氯氢硅为公司成立初建设的项目。设备购置年限较长，设备老旧，维修保养成本较高。根据公司生产经营需要及提高整体生产安全性考虑，拟淘汰旧生产线设备，对拆除旧设备等固定资产进行报废清理，对不可使用的部分旧设备拆除变卖处理，对尚可使用设备进行保留利用。公司计划在拆除年产6.5万吨三氯氢硅生产装置后的用地上投资建设年产12万吨氢氧化钾（折百）项目，以满足公司现有三氯氢硅产能所需的氯化氢配套需求及各子公司产品循环经济配套需求。详情请见公司于2023年9月5日披露的《关于投资建设年产12万吨氢氧化钾（折百）项目的公告》（公告编号：2023-050）

　　（二）公司于2021年10月8日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设5万吨/年三氯氢硅项目的议案》，于2022年6月8日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设年产7.22万吨三氯氢硅扩建项目的议案》。目前5万吨/年三氯氢硅项目及年产7.22万吨三氯氢硅扩建项目均已顺利投产，详情请见公司于2022年11月14日及2023年7月8日披露的《关于公司新建“年产5万吨三氯氢硅项目”投产的公告》（公告编号：2022-079）及《关于公司“年产7.22万吨三氯氢硅扩建项目”投产的公告》（公告编号：2023-040）。

　　二、本次报废处置固定资产概况

　　年产6.5万吨三氯氢硅装置的房屋、建筑物、部分生产设备及附属设备、配套设施等相关固定资产不再具备使用功能和价值。为了能够客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，对相关固定资产进行报废处置。截至2023年8月31日，公司相关固定资产账面原值8,519.61万元，累计折旧5,989.96万元，账面净值2,529.65万元，本次预计报废处置损失预计约1,850.00万元，报废资产账面净值与确认报废损失的差额为报废资产回收收益。具体报废处置情况如下：

　　单位：万元

　　三、 决策程序的履行及监事会、独立董事的相关意见

　　公司于2023年9月4日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于拆除报废部分固定资产的议案》。

　　（一）公司审计委员意见

　　董事会审计委员会认为：依据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，本次确认计提资产减值损失及资产报废能更加公允地反映公司资产状况，符合会计谨慎性原则，同意提交董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次报废部分资产处理遵循了谨慎性原则，报废处理方式符合《企业会计准则》，本次部分资产报废处理能更加真实、准确地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　（三）公司监事会意见

　　监事会认为：公司关于部分资产报废的处理符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会审议该事项的程序合法合规，同意公司对该部分资产进行报废。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司本次报废老旧三氯氢硅生产装置后，公司三氯氢硅产能将调整为12.22万吨/年。

　　（二）为了能够客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，对相关固定资产进行报废处置。本次预计报废处置损失约1,850.00万元，影响2023年度当期损益约1,850.00万元，具体以实际处置净损益为准。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2023年9月5日

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份        公告编号：2023-052

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于免去相关高级管理人员职务

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 免去相关高级管理人员职务的情况

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于免去相关高级管理人员职务及聘任高级管理人员的议案》。因公司内部工作调整，自本次董事会审议通过之日起，刘嵚先生不再担任公司副总经理职务、陈治宏先生不再担任公司财务负责人职务，刘嵚先生、陈治宏先生具体工作公司将另行安排。刘嵚先生将继续担任公司第四届董事会董事，董事会薪酬和考核委员会委员。

　　截至本公告披露日，刘嵚先生未持有公司股份，陈治宏先生持有公司股份141,084股，占公司总股本的0.04%。陈治宏先生将继续照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规规定进行管理。

　　二、 聘任高级管理人员聘任的情况

　　2023年9月4日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于免去相关高级管理人员职务及聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任张宪民先生为公司财务负责人（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　三、独立董事关于免去相关高级管理人员职务及聘任高级管理人员的独立意见

　　1、公司免去部分高级管理人员职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不会影响公司的正常生产经营活动。

　　2、经审核公司拟聘任的财务负责人张宪民先生的相关资料，认为其不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，也不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。上述聘任财务负责人的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损坏公司及股东利益的情形。同意聘任张宪民先生为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　综上，一致同意《关于免去相关高级管理人员职务及聘任高级管理人员的议案》。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2023年9月5日

　　附件：简历

　　张宪民，男，1977年9月出生，本科学历，注册会计师、税务师。2016年4月至2017年7月任公司财务部部长，2017年7月至今任公司副总会计师兼财务部部长。

　　张宪民先生与公司的控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管

　　理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至本公告日，持有公司股份20,076股。张宪民先生不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份         公告编号：2023-048

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2023年9月4日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2023年8月30日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于投资建设12万吨/年氢氧化钾（折百）项目的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于投资建设年产12万吨氢氧化钾（折百）项目的公告》（公告编号：2023-050）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（二）审议通过《关于拆除报废部分固定资产的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于拆除报废部分固定资产的公告》（公告编号：2023-051）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（三）审议通过《关于免去相关高级管理人员职务及聘任高级管理人员的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于免去相关高级管理人员职务及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-052）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月5日

　　证券代码：603938          证券简称：三孚股份         公告编号：2023-049

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年9月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于2023年9月1日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利先生召集并主持，本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于拆除报废部分固定资产的议案》

　　监事会认为：公司关于部分资产报废的处理符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会审议该事项的程序合法合规，同意公司对该部分资产进行报废。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于拆除报废部分固定资产的公告》（公告编号：2023-051）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数100%。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司监事会

　　2023年9月5日

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份        公告编号：2023-050

　　唐山三孚硅业股份有限公司关于

　　投资建设12万吨/年氢氧化钾（折百）项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：12万吨/年氢氧化钾（折百）项目（以下简称“本项目”）；

　　● 预计投资金额：44,889.38万元人民币；

　　● 特别风险提示：

　　1、 本项目尚处于设计阶段，后期设计、工程施工、设备安装调试等工作需进一步落实，项目推进进度存在一定不确定性。

　　2、 项目审批及建设需要一定周期，市场推广及客户认证预计需要一定周期，后续如产品市场环境等发生较大变化，行业竞争对手增加，行业产能扩张，存在未来行业竞争加剧，产品供需关系发生变化的风险，存在项目投产后收益不达预期的风险。

　　3、 国家对危险化学品的生产实行审批制度，本项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险，建设完工时间存在一定不确定性。

　　● 以上投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　氢氧化钾是重要的化工产品，在化工、染料、轻工、食品、医药、农业等行业有广泛的应用，价格相对稳定。唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）目前氢氧化钾（折百）产能为5.6万吨/年，氢氧化钾生产系统的副产品氯化氢作为三氯氢硅生产所需原材料。随着公司产业链的不断延伸，公司对氯化氢的需求量逐步增大。为完善公司循环经济链条，增强产品竞争力，公司决定投资建设12万吨/年氢氧化钾（折百）项目，项目投资总额44,889.38万元人民币。

　　（二）2023年9月4日公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资建设12万吨/年氢氧化钾（折百）项目的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　（三）本次投资项目不属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项尚需经政府有关部门批准后方可实施。

　　二、投资主体的基本情况

　　（一）投资方：唐山三孚硅业股份有限公司

　　（二）注册地点：唐山市南堡开发区希望路512号

　　（三）法定代表人：孙任靖

　　（四）注册资本：叁亿捌仟贰佰陆拾贰万肆仟肆佰玖拾柒元整

　　（五）公司类型：其他股份有限公司（上市）

　　（六）经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；第三类非药品类易制毒化学品生产；化肥销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　三、投资项目的基本情况

　　（一）项目名称：12万吨/年氢氧化钾（折百）项目；

　　（二）项目建设地点：唐山市曹妃甸区南堡经济开发区化工集中区；

　　（三）投资估算及资金来源：44,889.38万元，建设期资金来源为自有资金及银行贷款；

　　（四）项目建设周期：建设期2年；

　　（五）盈利能力分析：

　　本项目投资所需资金为分期投入，对公司现有的生产经营不会造成重大影响。本项目建成后，预计年营业收入为75,924.10万元，年均利润总额为6,118.87万元，以上数据为根据目前的价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对本项目的业绩承诺。

　　（六） 可行性分析

　　1、 经过多年的发展，公司在生产实践中积累了丰富的氢氧化钾生产及管理经验，专业技术力量较强，同时具备丰富的项目建设管理经验，能够顺利推进本项目实施。

　　2、 本项目副产氯气、氯化氢、氢气可以为公司的循环产业链提供原料。

　　3、 公司拥有原料氯化钾自营进口权，具有一定原料成本优势，氢氧化钾产品市场稳定。公司多年来一直重视国际市场开发，出口比例较大，本项目建成后，公司将进一步扩大国际市场产品占有率，有利于公司提升品牌效应，争取高端客户份额。

　　4、 本项目拟在公司现有厂区内三氯氢硅装置拆除的空地上建设，厂区内公用工程及辅助设施等配套较齐全，一定程度上可减少工程量，从而降低本项目的建设投资。

　　5、 本项目拟采用零极距离子膜电解槽，采用行业内先进的工艺技术和设备，降低能耗、降低电力成本，践行绿色低碳发展。

　　四、 对外投资对上市公司的影响

　　本项目的建设实施是围绕公司循环经济体系的战略布局，可以提高公司未来氢氧化钾产品的规模效应，同时满足公司内部各产品配套需求，提高公司竞争力，对公司未来的长期稳定发展起到一定的积极作用。

　　五、对外投资风险分析

　　（一）本项目尚处于设计阶段，后期设计、工程施工、设备安装调试等工作需进一步落实，项目推进进度存在一定不确定性。

　　（二）项目审批及建设需要一定周期，后续如国家或地方有关政策调整、产品市场环境等发生较大变化，存在未来行业竞争加剧，行业产能扩张，产品供需关系发生变化的风险，存在项目投产后收益不达预期的风险。

　　（三） 国家对危险化学品的生产实行审批制度，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险，建设完工时间存在一定不确定性。

　　（四）本项目产品属于危险化学品，在生产、储存及运输过程中存在一定的

　　安全风险。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2023年9月5日