中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：600568         证券简称：ST中珠       公告编号：2023-074号

　　特别提示

　　本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召集与召开情况

　　1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第四十一次会议于2023年9月1日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

　　2、本次会议于2023年9月5日以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会董事的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票,回避0票。

　　鉴于公司第九届董事会董事陈德全先生因个人原因提出辞去公司第九届董事会董事职务，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）提名盛剑明先生为公司第九届董事会补选董事候选人。本次提名的董事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。任期为自股东大会审议通过之日起至第九届董事会换届完成之日止。

　　详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2023—076号）。

　　（二）审议通过《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票,回避0票。

　　公司董事会同意拟于2023年9月22日上午10:30，在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，本次临时股东大会会议表决将采用现场投票和网络投票相结合的方式，采取累积投票制审议《关于补选公司第九届董事会董事的议案》、《关于补选公司第九届监事会监事的议案》；股权登记日为2023年9月15日。

　　详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023—078号）。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二二三年九月六日

　　证券代码：600568        证券简称：ST中珠      公告编号：2022-075号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　第九届监事会第二十八次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召集与召开情况

　　1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事会第二十八次会议于2023年9月1日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。

　　2、本次会议于2023年9月5日以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应收监事表决票3张，实收监事表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、决议内容及表决情况

　　经与会监事认真审议，通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司监事会主席黄冬梅女士因个人原因已于2022年12月26日提出辞职，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）提名史忠阳先生为公司第九届监事会补选监事候选人。本次提名的监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。任期为自股东大会审议通过之日起至第九届监事会换届完成之日止。

　　详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于补选监事的公告》（公告编号：2023—077号）。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司监事会

　　二二三年九月六日

　　证券代码：600568       证券简称：ST中珠      公告编号：2023-078号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年9月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

　　合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月22日   10点30分

　　召开地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月22日

　　至2023年9月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2已于2023年9月5日经公司第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第二十八次会议审议通过，并已于2023年9月6日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2023年9月19日上午8:30至11:30 下午13:00至16:00

　　3、登记地点：本公司董事会办公室

　　董事会办公室办公地址：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

　　联系人：卜盛雯

　　联系电话：0728-6402068

　　传真：0728-6402099

　　E-mail：zz600568@126.com

　　4、 本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。

　　2、请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　2023年9月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中珠医疗控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月22日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600568       证券简称：ST中珠     公告编号：2022-077号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）监事会于2022年12月26日收到公司监事会主席黄冬梅女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务。具体内容详见公司于2022年12月27日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：2023-062号）。

　　为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司股东深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）提名史忠阳先生为公司第九届监事会补选监事候选人。公司于2023年9月5日召开第九届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，同意提名史忠阳先生为公司第九届监事会补选监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第九届监事会换届完成之日止。该项议案还需提交股东大会审核批准。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司监事会

　　二二三年九月六日

　　补选监事候选人简历如下：

　　史忠阳先生，男，1968年12月出生，本科学历，曾任中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部总经理；现任深圳威申汇达实业发展有限公司总经理。史忠阳先生未持有公司股份。史忠阳先生与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600568       证券简称：ST中珠     公告编号：2022-076号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）董事会于2023年8月31日收到公司董事陈德全先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事及相关委员会职务。具体内容详见公司于2023年9月1日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-072号）。

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司股东深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）提名盛剑明先生为公司第九届董事会补选董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2023年9月5日召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，同意提名盛剑明先生为公司第九届董事会补选董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第九届董事会换届完成之日止。该项议案还需提交股东大会审核批准。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二二三年九月六日

　　补选董事候选人简历如下：

　　盛剑明先生，男，1973年1月出生，硕士学位，曾任深圳市盛弘电气股份有限公司董事、副总裁；现任深圳市智佳能自动化有限公司董事长，深圳永泰数能科技有限公司董事长，深圳市中盛源企业管理有限公司执行董事、总经理。盛剑明先生持有深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）70%股份，深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）持有公司119,728,000股股份，占公司总股本比例为6.01%。盛剑明先生与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。