广东广州日报传媒股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002181               证券简称：粤传媒               公告编号：2023-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况；

　　2.本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议；

　　3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

　　一、会议召开情况

　　(一)现场会议召开日期、时间为：2023年9月5日（星期二）下午3:00开始

　　网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月5日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　(二)现场会议召开地点：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室

　　(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　(四)召集人：公司董事会

　　(五)现场会议主持人：公司董事长李桂文先生

　　(六)本次大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

　　司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　(一)出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人，代表股份765,464,012股，占公司总股本的65.9281%。

　　(二)现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表股份764,519,373股，占公司总股本的65.8468%。

　　(三)网络投票情况

　　通过网络投票的股东共6人，代表股份944,639股，占公司总股本的0.0814%。

　　(四)中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，所持有表决权的股份为963,739股，占公司股份总数的0.0830%。

　　(五)公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席本次股东大会，并由见证律师出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　出席本次股东大会的股东（或委托代理人）对会议议案进行了审议，并表决了如下议案：

　　审议通过《关于公司拟处置部分房产的议案》

　　表决结果：同意765,443,612股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9973%；反对20,400股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意943,339股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的97.8832%；反对20,400股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的2.1168%；弃权0股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

　　(二)见证律师：梁子恒、谢文婷

　　(三)综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　(一)《广东广州日报传媒股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

　　(二)《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二二三年九月六日