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广东通宇通讯股份有限公司2023年员工 持股计划第一次持有人会议决议公告

  证券代码:002792           证券简称:通宇通讯           公告编号:2023-084

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了2023年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议通知于2023年8月31日以微信方式发出,会议由董事长吴中林先生召集和主持,出席本次会议的持有人共26人,代表员工持股计划份额7,838,740份,占公司本次员工持股计划有表决权份额的100%。会议的召集和召开符合本次员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

  根据《公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立公司2023年员工持股计划管理委员会,负责员工持股计划的日常管理,代表持有人及持股计划行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名,任期为本次员工持股计划的存续期。

  表决结果:同意7,838,740份,占出席会议持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。

  二、审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

  根据《公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定,选举周松、刘科种、冯宇为公司2023年员工持股计划管理委员会委员。管理委员会选举周松为管理委员会主任,任期为本次员工持股计划存续期。前述管理委员会成员均未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务,未在公司第一大股东单位担任职务,与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  表决结果:同意7,838,740份,占出席会议持有人所持份额总数的 100%;反对0份;弃权 0 份。

  同日,公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举周松先生为公司2023年员工持股计划管理委员会主任。

  三、审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

  为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施,根据《广东通宇通讯股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定,现授权2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

  1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

  2、代表全体持有人监督本员工持股计划的日常管理,包括但不限于:管理本员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票的过户和出售、领取股票分红、管理本员工持股计划资产(含现金资产)等事项;

  3、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构(如有)行使股东权利;

  4、负责决定或者与资产管理机构(如有)就员工持股计划股票减持等存续期管理事宜进行沟通对接;

  5、根据持有人的考核情况确定权益归属方案等事宜;

  6、决策员工持股计划弃购份额、被强制转让份额的归属;

  7、办理员工持股计划份额变更登记等事宜;

  8、按照员工持股计划的规定审议预留份额分配/再分配方案(若获授份额的人员为公司董事(不含独立董事)、监事或高级管理人员的,则该分配方案应提交董事会审议确定);

  9.持有人会议授予的其他职责。

  本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2023年员工持股计划终止之日内有效。

  表决结果:同意7,838,740份,占出席会议持有人所持份额总数的 100%;反对0 份;弃权 0 份。

  四、备查文件

  1、《2023年员工持股计划第一次持有人会议决议》。

  特此公告。

  广东通宇通讯股份有限公司董事会

  二二三年九月五日

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