上海世茂股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600823        证券简称：ST世茂           公告编号：临2023-073

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2023年9月5日以通讯方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

　　（一） 审议通过了《关于为子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司提供担保的议案》

　　现经与五矿信托协商，同意对5.9亿元借款余额进行展期，展期期限不超过5年，为此，武汉世茂嘉年华将其对长沙世茂瑞盈的全部股东借款债权约9.42亿质押给五矿信托，并承诺债权劣后于该笔借款，武汉嘉年华所持有的长沙世茂瑞盈100%股权继续为上述贷款提供股权质押担保，长沙世茂瑞盈为武汉世茂嘉年华该笔借款提供不可撤销的连带责任担保，公司关联方上海世茂建设有限公司为上述借款提供不可撤销的连带责任担保，以及世茂集团控股有限公司为上述借款承担差额补足义务。

　　表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（详见公司编号为临2023-074的临时公告）

　　（二）审议通过了《关于为控股子公司四川安谷川科技有限责任公司提供担保的议案》

　　经与华鑫信托协商达成和解，同意对借款余额5亿元及其溢价回购价款进行展期，展期期限为36个月。上海夜凯拟继续将所持有的四川安谷川51%股权为上述借款事项，按持股比例提供股权质押担保，上海世茂建设有限公司承担连带保证责任。

　　表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（详见公司编号为临2023-075的临时公告）

　　（三）审议通过了《关于公司2023年预计发生日常关联交易的议案》

　　表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、吴凌华董事回避对本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（详见公司编号为临2023-076的临时公告）

　　（四）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

　　同意提名俞敏女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（详见公司编号为临2023-077的临时公告）

　　（五）审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》

　　同意聘任公司董事会秘书曹丽君女士兼任首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。曹丽君女士原董事会秘书职务保持不变。

　　表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2023年9月22日召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（详见公司编号为临2023-078的临时公告）

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月6日

　　证券代码：600823        证券简称：ST世茂         公告编号：临2023-074

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　关于为子公司武汉世茂嘉年华置业

　　有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：武汉世茂嘉年华置业有限公司；

　　● 本次担保总金额不超过人民币5.9亿元；

　　● 本次担保前，公司对外担保余额：人民币163.41亿元；

　　● 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币51.85亿元。

　　一、主债权及担保情况概述

　　2021年4月，武汉世茂嘉年华置业有限公司（以下简称：“武汉世茂嘉年华”） 与五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）订立《特定资产收益权转让暨回购合同》，以五矿信托受让武汉世茂嘉年华所持有的武汉市蔡甸区大集街田家堡、曙光村的世茂龙湾十一期项目的房地产项目收益权并支付转让价款的方式借款人民币5.9亿元，期限为24个月，借款用于武汉世茂嘉年华项目开发建设。长沙世茂瑞盈置业有限公司（以下简称“长沙世茂瑞盈”）以其持有的位于长沙市芙蓉区远大一路的国有建设用地使用权（占地面积为22,661.64平方米）为上述借款提供抵押担保，公司关联方上海世茂建设有限公司为上述借款提供不可撤销的连带责任担保，以及关联方世茂集团控股有限公司为上述借款承担差额补足义务。上述担保事项已经公司于2021年4月29日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过。

　　2021年11月，因项目经营需要，长沙世茂瑞盈解除国有建设用地使用权抵押担保并办理抵押注销手续。为此，武汉嘉年华将所持有的长沙世茂瑞盈100%股权为上述贷款提供股权质押担保，长沙世茂瑞盈为武汉嘉年华5.9亿借款提供不可撤销的连带责任担保，贷款条件及其他增信措施维持不变。上述担保事项已经公司于2022年6月8日召开的第九届董事会第十次会议、2022年6月30日召开的公司2021年年度股东大会审议通过。截止目前，借款余额5.9亿元。

　　现经与五矿信托协商，对上述借款余额进行展期，展期期限不超过5年，为此，武汉世茂嘉年华将其对长沙世茂瑞盈的全部股东借款债权约9.42亿质押给五矿信托，并承诺债权劣后于该笔借款，武汉嘉年华所持有的长沙世茂瑞盈100%股权继续为上述贷款提供股权质押担保，长沙世茂瑞盈为武汉世茂嘉年华该笔借款提供不可撤销的连带责任担保，公司关联方上海世茂建设有限公司为上述借款提供不可撤销的连带责任担保，以及世茂集团控股有限公司为上述借款承担差额补足义务。

　　武汉世茂嘉年华置业有限公司，为上海世茂股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）控股子公司，公司持有51%股权；其持有长沙世茂瑞盈置业有限公司100%股权。武汉世茂嘉年华负责武汉蔡甸世茂嘉年华项目的开发建设，项目位于武汉市蔡甸区大集街凤凰、竹圻、天星、溪水村，地处武汉市西部的后官湖生态宜居新城范围内后官湖水系的文岭半岛，项目用地面积合计约200万平方米，规划总建筑面积约112万平方米，为商服用地；项目规划总可售面积42.64万平方米，预计总可售货值55.35亿元，已实现销售39.89万平方米，实现销售金额50.19亿元。截止目前，该项目处于在建在售阶段。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　武汉世茂嘉年华置业有限公司，成立于2009年12月14日，法定代表人为仲小乐，注册资本为20,000万元人民币，经营范围：房地产开发、商品房销售及出租；物业管理；停车场管理服务。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：人民币，万元

　　三、有关担保主要内容

　　经与五矿信托协商，对上述5.9亿元借款余额进行展期，展期期限不超过5年，为此，武汉世茂嘉年华将其对长沙世茂瑞盈的全部股东借款债权约9.42亿质押给五矿信托，并承诺债权劣后于该笔借款，武汉嘉年华所持有的长沙世茂瑞盈100%股权继续为上述贷款提供股权质押担保，长沙世茂瑞盈为武汉世茂嘉年华该笔借款提供不可撤销的连带责任担保，公司关联方上海世茂建设有限公司为上述借款提供不可撤销的连带责任担保，以及世茂集团控股有限公司为上述借款承担差额补足义务。本次担保自股东大会审议通过之日起6个月内须完成相关担保手续。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司的经营，确保公司经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币241.42亿元(未含本次会议相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币163.41亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为78.82%，对外担保逾期数量为人民币51.85亿元。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月6日

　　证券代码：600823         证券简称：ST世茂       公告编号：临2023-076

　　债券代码：155391         债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216         债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644         债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077         债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192         债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　关于公司2023年预计发生日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 该事项尚需提交公司股东大会审议；

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属于日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年预计发生日常关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、吴凌华董事回避表决后，该项议案由5名非关联董事表决，并以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。该议案于2023年6月27日召开的公司2022年年度股东大会审议未获通过。

　　2、经公司调整，于2023年9月5日召开第九届董事会第二十一次会议，再次审议并通过了《关于公司2023年预计发生日常关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、吴凌华董事回避表决后，该项议案由3名非关联董事表决，并以同意票3票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，公司及其控股子公司与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　在关联交易事项提交董事会审议时，关联董事回避了表决。公司关联交易事项的审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，没有损害股东特别是中小股东利益。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需在股东大会上回避表决。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况(单位：万元)：

　　公司管理层将进一步加大对日常关联交易的管理力度，尽可能降低由于部分业务调整而对年度日常关联交易预计所带来的影响。

　　（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别(单位：万元)

　　二、关联方介绍和关联关系

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，一般包括市场价和协议价二种。关联交易定价主要依据市场价；如果没有市场价，则按照协议价。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　1、公司与关联方开展的相关交易，为大股东对上市公司经营与发展的支持，将有助于公司各项业务的开展，有利于促进公司的业务增长，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。

　　2、相关关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第二十一次会议决议

　　（二）独立董事事前认可声明

　　（三）独立董事意见

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月6日

　　证券代码：600823        证券简称：ST世茂         公告编号：临2023-075

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　关于为控股子公司四川安谷川科技

　　有限责任公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：四川安谷川科技有限责任公司；

　　● 本次担保总金额为人民币5亿元及其溢价回购价款；

　　● 本次担保前，公司对外担保余额：人民币163.41亿元；

　　● 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币51.85元。

　　一、主债权及担保情况概述

　　2021年6月，四川安谷川科技有限责任公司（以下简称：“四川安谷川”）与华鑫国际信托有限公司（以下简称：“华鑫信托”）订立了《特定资产收益权转让暨回购合同》，以华鑫信托受让四川安谷川所持有的成都市郫都区安靖镇方碑村3/4/5/12社的房地产项目收益权而支付转让价款的方式借款人民币5亿元，期限为24个月。截至2022年4月22日召开的第九届董事会第八次会议审议前，该借款余额为人民币3亿元。

　　2022年4月，经与华鑫信托协商，将上述融资借款金额增加为9亿元（含上述借款余额人民币3亿元），新增借款6亿元部分，期限为12个月。本公司全资子公司上海夜凯企业管理有限公司（以下简称：“上海夜凯”）拟将所持有的四川安谷川51%股权，为本次调整后的借款金额6亿元的51%即3.06亿元借款事项，提供股权质押担保，本次新增的6亿元借款限制用于上述四川安谷川房地产项目的开发建设。上述担保事项已经公司于2022年4月22日召开的第九届董事会第八次会议、2022年6月30日召开的公司2021年年度股东大会审议通过。截止目前，借款余额为人民币5亿元（新增借款实际借款余额2亿元）。

　　上述合同履行期间，华鑫信托向北京金融法院提起诉讼，现经与华鑫信托协商达成和解，拟对上述借款余额5亿元及其溢价回购价款进行展期，展期期限为36个月。上海夜凯拟继续将所持有的四川安谷川51%股权为上述借款事项，按持股比例提供股权质押担保，上海世茂建设有限公司承担连带保证责任。

　　四川安谷川为上海世茂股份有限公司（以下简称：“公司、本公司”）控股子公司，公司全资子公司上海夜凯持有其51%股权，公司控股股东世茂集团控股有限公司下属子公司成都世舱置业有限公司持有其49%股权。

　　该项目位于成都市郫都区安靖镇方碑村3、4、5、12社，所在位置为成都绕城高速以内的安靖板块，为郫都区靠近中心城区最近的板块。项目宗地面积110,183.60平方米，规划总建筑面积34.77万平米，为城镇住宅及商服用地。截止目前，该项目处于在建阶段。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　四川安谷川科技有限责任公司，成立于2018年6月21日，法定代表人为高著晓，注册资本为120,000万元人民币，经营范围：销售：计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、机电产品、电子产品；房地产开发；房地产中介服务。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：人民币，万元

　　三、有关担保主要内容

　　经与华鑫信托协商达成和解，拟对上述借款余额5亿元及其溢价回购价款进行展期，展期期限为36个月。上海夜凯拟继续将所持有的四川安谷川51%股权为上述借款事项，按持股比例提供股权质押担保，上海世茂建设有限公司承担连带保证责任。本次担保自股东大会审议通过之日起6个月内须完成相关担保手续。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司的经营，确保公司经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币241.42亿元(未含本次会议相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币163.41亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为78.82%，对外担保逾期数量为人民币51.85亿元。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月6日

　　证券代码：600823         证券简称：ST世茂       公告编号：2023-077

　　债券代码：155391         债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216         债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644         债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077         债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192         债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年9月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月22日  14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月22日

　　至2023年9月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券日报》披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

　　应回避表决的关联股东名称：峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限公司、西藏世茂企业发展有限公司、上海伯拉企业管理有限公司。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡符合出席会议条件的股东单位须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

　　2、 凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

　　3、异地股东可用信函、传真或电子邮件形式进行登记（相关资料需求同上），信函地址：上海市潍坊西路55号6楼，邮编：200122，收件人：蔡女士，联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；电子邮箱：600823@shimaoco.com；

　　4、现场登记时间：2023年9月18日（上午10:00-12:00；下午1:00-4:00）；

　　5、现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系办法

　　1、 联系地址：上海市潍坊西路55号6楼；

　　2、 邮政编码：200122；

　　3、 联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；电子邮箱：600823@shimaoco.com；

　　4、 联系人：蔡女士。

　　（二）现场会议与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月6日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海世茂股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月22日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600823        证券简称：ST世茂       公告编号：临2023-078

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　关于高级管理人员职务变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，公司副总裁兼首席财务官俞峰先生因职务调整不再兼任公司首席财务官。俞峰先生的职务变动自 2023 年9月5日起生效，其职务调整为公司副总裁，负责公司投融资工作。俞峰先生在担任首席财务官期间认真履职，公司对俞峰先生在担任首席财务官期间所做的贡献表示感谢！

　　公司已聘任董事会秘书曹丽君女士兼任首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。曹丽君女士原董事会秘书职务保持不变。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司董事会

　　2023年9月6日

　　附：曹丽君女士简历

　　曹丽君女士：36岁，澳大利亚国籍，麦考瑞大学会计专业本科学历，澳大利亚注册会计师。现任上海世茂股份有限公司董事会秘书，历任Food Fund Australia首席会计师、中国华信集团有限公司国际贸易部负责人、中锐国际股份有限公司上市办公室负责人、世茂集团控股有限公司财务管理中心内控组负责人、世茂服务控股有限公司城市服务发展中心副总经理。