安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知

　　证券代码：002541             证券简称：鸿路钢构             公告编号：2023-065

　　债券代码：128134             债券简称：鸿路转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决定于2023年9月21日（星期四）在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，会议召开情况如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：股东大会由董事会决议召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司第六届董事会第五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年9月21日（星期四）下午2:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年9月15日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人：

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：鸿路钢构B楼三楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称：

　　（二）提案披露情况：

　　本次会议审议事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，内容详见2023年9月6日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券部》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　1、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

　　2、登记时间：2023年9月18日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

　　3、登记地点：公司证券部。

　　信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：安徽省合肥市双凤工业区

　　邮    编：231131

　　联系电话：0551-66391405

　　传真号码：0551-66391725

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　四、其他事项

　　1、会议咨询：公司证券部

　　联系人：吕庆荣女士

　　联系电话：0551-66391405

　　传真号码：0551-66391725

　　2、 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年九月六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362541”，投票简称为“鸿路投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月21日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月21日上午9：15至下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn  规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托　　　　（先生/女士）代表本单位（本人）出席安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托股东姓名及签章：                 身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                   委托股东持有上市公司股份性质：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托日期：                           委托有效期：

　　注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。

　　注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。

　　证券代码：002541           证券简称：鸿路钢构          公告编号：2023-063

　　债券代码：128134           债券简称：鸿路转债

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　关于回购公司股份方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后期实施股权激励或员工持股计划。

　　本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含）不超过人民币10,000万元（含）。本次回购公司股份的价格不超过人民币43.08元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。按照公司回购股份的价格上限43.08元/股计算，预计回购数量为1,160,631股至2,321,262股，占公司总股本0.168%-0.336%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　2、相关股东是否存在减持计划：

　　截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的减持计划，如回购期间有增减持计划出现，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　3、风险提示

　　（1） 本次回购方案经公司2023年第二次临时股东大会审议未获得表决通过的风险。

　　（2） 本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，从而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

　　（3） 本次回购方案存在因公司回购股份所需资金未能筹措到位导致回购方案无法按计划实施的风险。

　　（4） 本次回购股份拟用于股权激励或者员工持股计划，存在因股权激励或者员工持股计划未能经公司董事会、股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因，导致已回购股票在回购完成之后36个月内无法全部授出的风险。

　　（5）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根

　　据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，公司于2023年9月5日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。现将具体回购方案公告如下：

　　一、 回购方案的主要内容

　　（一） 回购股份的目的

　　基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，提高团队凝聚力和公司竞争力，有效推动公司的长远健康发展，公司拟使用自有资金回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。

　　（二） 回购股份符合相关条件

　　公司本次回购股份符合《回购指引》第十条的相关规定：

　　1、 公司股票上市已满一年；

　　2、 公司最近一年无重大违法行为；

　　3、 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

　　4、 回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

　　5、 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

　　（三） 回购股份方式、价格区间

　　1、回购股份方式

　　公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　2、回购股份价格区间

　　本次拟回购股份价格上限不超过人民币43.08元/股，该回购股份价格上限不高于本次董事会审议通过本回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

　　自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　（四） 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

　　1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。

　　2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于后期的股权激励或员工持股计划，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。

　　3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额：本次拟以不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000 万元（含）的自有资金回购公司股份；在回购股份价格不超过人民币43.08元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为2,321,262股，约占公司当前总股本的0.336%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为1,160,631股，约占公司当前总股本的0.168%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

　　（五） 回购股份的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　（六） 回购股份的实施期限

　　回购股份的实施期限为自公司2023年第二次临时股东大会表决通过回购股份方案之日起12个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　1、如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

　　2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　3、公司不得在下列期间回购股份：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会规定的其他情形。

　　（七） 预计回购后公司股本结构的变动情况

　　1、按本次回购股份资金总额上限人民币10,000万元（含），回购价格为人民币43.08元/股（含）测算，预计回购股份数量为2,321,262股，占公司目前总股本比例为0.336%，假设本次回购股份全部实施员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，预计回购后公司股本结构变化情况如下：

　　2、按本次回购股份资金总额下限人民币5,000万元（含），回购价格为人民币43.08元/股（含）测算，预计回购股份数量为1,160,631股，占公司目前总股本比例为0.168%，假设本次回购股份全部实施员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，预计回购后公司股本结构变化情况如下：

　　（八） 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等情况的分析

　　截至 2023年6月30日（未经审计），公司总资产22,168,348,463.70元、 净资产8,634,267,166.43元、流动资产13,251,407,257.45元，货币资金为1,326,235,337.64元。本次回购的资金总额上限为10,000万元（含），占公司总资产、净资产和流动资产的比重分别为0.45%、1.16%、0.75%。

　　本次回购体现了管理层对公司长期内在价值的信心，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益，增强投资者信心。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为本次回购金额不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响。本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步完善公司的长效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，推动公司的长远健康发展。本次回购实施完成后，公司控股股东、实际控制人不变，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍符合上市公司的条件。

　　公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　（九） 本次回购股份方案提议人、提议时间、提议理由，提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

　　2023年8月30日，公司收到董事长万胜平先生送达的《关于回购公司股份的提议函》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，提高团队凝聚力和公司竞争力，有效推动公司的长远健康发展，向董事会提议，公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。提议人本人在提议前六个月内不存在买卖公司股票的情况，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，在回购期间暂未有明确的增减持计划。

　　具体内容详见公司于2023 年8月31日在信息披露媒体《证券日报》、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于公司董事长提议回购公司股份的公告》（公告编号：2023-060）

　　（十） 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

　　1、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的增减持计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　（十一） 回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情形。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未授出的股份将依法予以注销，若发生公司注销所回购股份的情形，将依据相关法律法规的规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人的义务，充分保障债权人的合法权益。

　　（十二） 提请股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会及管理层在本次回购公司股份过程中具体办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：

　　1、 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

　　2、 制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的协议、合同及文件，并进行相关申报；

　　3、 在回购期限内，择机回购股份，包括回购的时间、价格、数量等；

　　4、 在法律、法规规定范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的 具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。如遇监管部门有新的要求或者市场情况发生变化，除涉及法律、法规、《公司章程》等规定须由董事会或股东大会重新审议的事项外，授权管理层依据国家规定及证券监管部门的要求或市场情况对回购方案进行调整；

　　5、 除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；

　　6、 办理以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的其他内容。

　　本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至公司完成本次回购股份事项之日止。

　　二、 回购方案的审议及实施程序

　　（一） 本次回购股份预案提议及董事会审议情况

　　公司于2023年9月5日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（二） 本次回购股份预案提交股东大会审议情况

　　本次回购股份的方案尚需提交股东大会审议，公司2023年第二次临时股东大会将于2023年9月21日召开。

　　三、 回购期间的信息披露安排

　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定，回购期间，公司将在以下时间及时披露回购进展情况，并在定期报告中披露回购进展情况：

　　1、在首次回购股份事实发生的次日予以披露；

　　2、回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，将在该事实发生之日起三日内予以披露；

　　3、每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。

　　上述公告内容包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。

　　公司如在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排。

　　回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司将停止回购行为，并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

　　四、 回购方案的风险提示

　　1、本次回购方案经公司2023年第二次临时股东大会表决未获得审议通过的风险。

　　2、本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，从而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

　　3、本次回购方案存在因公司回购股份所需资金未能筹措到位导致回购方案无法按计划实施的风险。

　　4、本次回购股份拟用于股权激励或者员工持股计划，存在因股权激励或者员工持股计划未能经公司董事会、股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因，导致已回购股票在回购完成之后36个月内无法全部授出的风险。

　　5、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

　　如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将重新修订回购方案 并依照法律法规及《公司章程》规定履行审议和信息披露程序，请投资者注意风 险。

　　五、独立董事意见和监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　1、公司回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的相关规定，董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司本次回购股份合法合规。

　　2、公司本次回购股份有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的 信心，为公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发展具有重要意义。 公司本次股份回购具有必要性。

　　3、截至 2023年6月30日（未经审计），公司总资产22,168,348,463.70元、 净资产8,634,267,166.43元、流动资产13,251,407,257.45元，货币资金为1,326,235,337.64元。若回购资金总额的上限人民币10,000 万元全部使用完毕，占公司总资产、净资产和流动资产的比重分别为0.45%、1.16%、0.75%。公司本次拟回购资金总金额不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响，不影响公司上市地位。公司本次股份回购具有合理性、可行性。

　　4、本次回购以集中竞价交易的方式实施，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害股东合法权益的情形，且本次回购公司股份方案具有可行性。 因 此，我们同意公司提出的回购公司股份方案。

　　（二） 监事会意见

　　公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。公司回购股份有利于维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益。

　　六、备查文件

　　1、 公司第六届董事会第五次会议决议；

　　2、 公司第六届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第五会议决议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二二三年九月六日

　　证券代码：002541            证券简称：鸿路钢构           公告编号：2023-064

　　债券代码：128134            债券简称：鸿路转债

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2023年8月31日以送达方式发出，并于2023年9月5日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　监事会认为，公司本次回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》等规定，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，提高团队凝聚力和公司竞争力，有效推动公司的长远健康发展，公司回购股份拟作为实施股权激励或员工持股计划的股份来源。本次股份回购不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　监事会同意本次回购公司股份的方案。

　　公司关于《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-063）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第四次会议决议。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二二三年九月六日

　　证券代码：002541           证券简称：鸿路钢构           公告编号：2023-062

　　债券代码：128134           债券简称：鸿路转债

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　关于第六届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2023年8月31日以送达方式发出，并于2023年9月5日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过有效表决，形成如下决议：

　　（一）会议以5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

　　公司董事长万胜平先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，提高团队凝聚力和公司竞争力，有效推动公司的长远健康发展，向董事会提议，公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

　　公司拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于5,000万元人民币（含）且不超过10,000万元人民币（含）。本次回购股份的价格为不超过人民币43.08元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。以公司目前总股本690,011,220 股为基础，若按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为1,160,631股，约占公司当前总股本的0.168%；按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为2,321,262股，约占公司当前总股本的0.336%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。本次回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。股东大会授权公司董事会在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

　　公司独立董事发表了独立意见，同意公司本次回购公司股份的方案，详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　公司关于《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-063）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　二二三年九月六日