广西粤桂广业控股股份有限公司 关于全资子公司云硫矿业对外股权投资 暨关联交易的公告

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023–047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）概述

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“粤桂股份”或“公司”）的全资子公司广东广业云硫矿业有限公司（以下简称“云硫矿业”）投资建设10万吨/年精制湿法磷酸项目，（2023年2月2日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过《关于子公司云硫矿业投资10万吨年精制湿法磷酸项目的议案》，详见2023年2月4日《关于子公司云硫矿业投资10万吨年精制湿法磷酸项目的公告》（2023-007）），项目建设用地选址广东省云浮市云安区六都镇茅坪村（云浮循环经济工业园区）（简称“项目用地”）。广东云硫环保新材料科技有限公司（以下简称“云硫新材料公司”）持有项目地块。云硫矿业拟与关联方云浮广业硫铁矿集团有限公司（以下简称“云硫集团”）签订《增资扩股协议》，以协议转让方式投资11，000万元，控股云硫新材料公司52.38%股权。公司通过本次增资扩股至云硫新材料公司，可有效利用云硫新材料公司所持有的项目用地，落实年产10万吨精制湿法磷酸项目的建设用地问题，加快10万吨精制湿法磷酸项目落地。

　　（二）关联关系：本次交易对方云硫集团为粤桂股份第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。

　　（三）审议情况：该事项获独立董事过半数同意，已经独立董事专门会议2023年第一次会议、第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议审议通过，关联董事刘富华、芦玉强、陈健、罗明、王志宏已按照相关规定对该议案进行了回避表决。本次关联交易未超过最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交股东大会审议。

　　（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　（一）交易对方

　　1.公司名称：云浮广业硫铁矿集团有限公司

　　2.成立日期：1988年01月01日

　　3.住所：云浮市云城区高峰街星岩四路51号

　　4.企业性质：有限责任公司(国有独资)

　　5.注册地：云浮市云城区

　　6.主要办公地点：云浮市云城区高峰街星岩四路51号

　　7.法定代表人：芦玉强

　　8.注册资本：56,492.2343万元人民币

　　9.经营范围为：生产、销售：聚合硫酸铁、钛白粉；技术进出口；承装（修、试）电力设施（承装类五级、承修类五级）；地质灾害治理工程丙级设计、施工、勘查；实业投资、企业管理咨询服务；自有物业出租服务；物业管理。以下项目限分支机构经营：汽车、摩托车零部件制造（不含发动机）；出版物、包装装璜印刷品、其他印刷品印刷；设计、制作印刷品广告；码头和其它港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口危险货物装卸、驳运、仓储。

　　10.统一社会信用代码：91445300190321875W

　　11.主要股东：广东省环保集团有限公司100%股权

　　12.实际控制人：广东省环保集团有限公司

　　（二）历史沿革、主要业务及最近三年发展状况

　　1988年云硫集团成立，2010年改制为有限责任公司，注册资本56,492.23万元。最近三年，云硫集团主要从事物业租赁、餐饮服务、液化气销售等业务。

　　（三）最近一个会计年度和最近一个会计期末的财务数据：

　　云硫集团最近一个会计年度及最近一个会计期末主要财务状况：

　　单位：万元

　　（四）与上市公司的关联关系：

　　云硫集团为粤桂股份第一大股东，直接持有粤桂股份股份总数为209,261,113股，占粤桂股份总股本的31.31%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，与粤桂股份构成关联关系。

　　（五）经核实，云硫集团不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的企业基本情况

　　1.基本情况

　　（1）公司名称：广东云硫环保新材料科技有限公司

　　（2）成立日期：2023年03月24日

　　（3）公司地址：云浮市云安区六都镇吉祥路34号铺位

　　（4）法定代表人：温小军

　　（5）注册资本：10,000.00万元人民币

　　（6）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（7）统一社会信用代码：91445323MACBUDER8H

　　（8）经营范围：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售。

　　（9）主要股东：本次交易前，云硫集团持有云硫新材料公司100%股权。

　　（10）云硫新材料公司不属于失信被执行人。

　　2.历史沿革和主营业务

　　（1）历史沿革：云硫新材料公司成立于2023年3月24日，为国有独资企业，注册资本为10,000万元，云硫集团持股100%。

　　（2）主营业务：目前暂未开展经营业务。

　　3.主要财务数据

　　注：2023年6月27日，云硫新材料公司通过公开招拍挂方式以5,202.66万元取得云浮市云安区六都镇冬城村委茅坪坑地块四十119，519平方米三类工业用地。因土地成本摊销减少净资产9.85万元。

　　4.本次交易不涉及债权债务转移，原由云硫新材料公司承担的债权债务在交割日后仍然由其自行享有和承担。云硫新材料公司不存在其他与交易对方云硫集团及其控制的下属企业间的经营性往来情况。本次交易完成后不存在公司及子公司以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

　　5.本次交易支付方式为现金支付，资金来源为公司自有资金。

　　6.本次交易完成后，云硫新材料公司注册资本金变更为20,999.03万元，云硫矿业持有云硫新材料公司52.38%的股权，云硫集团持有云硫新材料公司47.62%的股权。云硫新材料公司不存在为他人提供担保、财务资助的情况，其《公司章程》及其他相关文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，不会损害公司利益。

　　7.云硫矿业购买云硫新材料公司股权不存在权属问题（包括但不限制于：不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等）。

　　8.通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询，云硫新材料公司未被列为失信被执行人。

　　四、本次交易基本情况

　　（一）交易方案

　　云硫矿业以协议方式投资云硫集团所持有的云硫新材料公司，投资金额为11，000万元。

　　（二）交易价格

　　经评估，云硫新材料股东全部权益价值为10,000.88万元。云硫矿业拟投资11,000万元至云硫新材料，其中10,999.03万元计入云硫新材料注册资本，9,679元计入资本公积。投资完成后云硫新材料注册资本金变更为20,999.03万元，云硫矿业持有52.38%股权，云硫集团持有47.62%股权。

　　五、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易定价遵循平等自愿的合作原则，以资产基础法评估结果为依据，经双方友好协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、《增资扩股协议》（下称“本协议”）的主要内容

　　（一）协议主体

　　甲方：云浮广业硫铁矿集团有限公司（下称：甲方）住所：云浮市星岩四路51号五楼

　　法定代表人：芦玉强

　　乙方：广东广业云硫矿业有限公司（下称：乙方）

　　住所：云浮市星岩四路51号四楼

　　法定代表人：曾琼文

　　丙方：广东云硫环保新材料科技有限公司（下称：丙方）

　　住所：云浮市云安区六都镇吉祥路34号铺位

　　法定代表人：温小军

　　（二）协议主要内容

　　甲方云硫集团，乙方云硫矿业，丙方云硫新材料公司。

　　1.本次增资扩股甲方不增资，只由乙方进行增资。

　　2.乙方本次投资11,000.00万元。其中：10,999.03万元计入丙方注册资本，加上原甲方10,000.00万元的注册资本，投资后总的注册资本为20,999.03万元；其余9,679元计入丙方资本公积。乙方是货币投资。

　　3.投资后，丙方名称及经营范围不发生变化。

　　4.本次投资完成后，丙方的注册资本增至20,999.03万元；其中，甲方出资10,000.00万元，持股比例为47.62%；乙方出资10,999.03万元，持股比例为52.38%。

　　本次增资完成前后，丙方的股本及出资情况详见下表：

　　5.甲、乙双方同意，丙方增资时，根据丙方登记机关的要求，在丙方原有公司章程基础上重新制订公司章程；对于章程修改的主要内容，除公司类型、股东和出资等相关条款外，对公司治理机构做进一步的调整完善。

　　七、本次交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后，因业务关系可能存在关联交易的情形，公司将按照相关规定要求及时履行审批即信息披露程序。公司不会因本次交易与公司关联方产生同业竞争。本次交易完成后，不影响公司与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上的独立性，本次交易不会导致公司缺乏独立性。

　　八、交易目的、对公司的影响和存在的风险

　　根据公司“十四五”发展规划及2023年度投资计划，10万吨/年精制湿法磷酸项目是2023年重点投资项目。本次增资扩股收购云硫新材料公司股权，可有效利用云硫新材料公司所持有的项目用地，落实年产10万吨精制湿法磷酸项目的建设用地问题。作为项目未来发展用地实现硫、磷化工的共生耦合，发展循环经济，打造绿色化工制造标杆企业的战略目标，有利于云硫矿业战略发展规划落实、落地，项目从战略上、经济上都是必要可行的。

　　本次增资扩股资金来源为公司的自有资金，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用。

　　九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年年初至披露日，公司与本议案所述关联方云硫集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 780万元（不含本次），均已按照相关规定履行审议程序。

　　十、独立董事过半数同意意见

　　独立董事于2023年9月5日召开独立董事专门会议2023年第一次会议，全体独立董事参加了会议。对《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易的议案》的独立意见如下：

　　（一）粤桂股份全资子公司云硫矿业与关联方云硫集团拟签订《增资扩股协议》，以协议转让方式投资11,000万元，控股云硫新材料公司52.38%股权。通过本次增资扩股至云硫新材料公司，可有效利用云硫新材料公司所持有的项目用地，落实年产10万吨精制湿法磷酸项目的建设用地问题，加快年产10万吨精制湿法磷酸项目落地。本次交易对方云硫集团为粤桂股份第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）2023年8月29日我们收到董事会的会议通知及《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易的议案》，我们认真审阅了会议资料并与董事会秘书、证券事务部进行了沟通。根据《上市公司独立董事管理办法（2023年）》第二十三条、第二十四条等相关规定，2023年9月5日召开了独立董事专门会议，独立董事一致推举李胜兰独立董事召集并主持会议。通过现场会议讨论研究，全体独立董事同意《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易的议案》，并提交董事会审议。

　　（三）审议《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易的议案》的董事会上，关联董事刘富华、芦玉强、陈健、罗明、王志宏已按照相关规定对该议案进行了回避表决，董事会审议、决策程序合法合规。

　　（四）我们认为全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易事项，有利于加快年产10万吨精制湿法磷酸项目落地，关联交易的定价根据市场价格确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生不利影响。

　　（五）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年）》《上市公司独立董事管理办法（2023年）》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，综上，我们同意《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易的议案》。

　　十一、备查文件

　　附件：1.第九届董事会第十八次会议决议；

　　2.全体独立董事过半数同意的证明文件；

　　3.第九届监事会第十次会议决议；

　　4.法律意见书；

　　5.增资扩股协议；

　　6.财务报表审计报告；

　　7.资产评估报告；

　　8.法律尽职调查报告。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2023年9月5日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023–050

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2023年8月29日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2023年9月5日下午16:00；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议+视频会议方式召开。

　　（三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人，其中顾元荣、王敏凌通过视频参加会议。

　　（四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司董事会秘书、证券事务代表、相关议题部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议并通过《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易事项，有利于加快年产10万吨精制湿法磷酸项目落地，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2023年9月5日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023–049

　　广西粤桂广业控股股份有限公司关于召开

　　2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。本次股东大会经公司第九届董事会第十八次会议决议召开。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1.现场会议召开时间：2023年9月26日（星期二）下午14:30。

　　2.网络投票时间：2023年9月26日（星期二）。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2023年9月26日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年9月20日

　　（七）出席对象：

　　1.截至2023年9月20日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2.提案已经第九届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2023年9月6日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-046）《关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-048）。

　　3.公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。

　　（二）登记时间：2023年9月25日，上午8：30 至11：30，下午14：30 至17：00。

　　（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

　　（四）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

　　（五）会议联系方式

　　1.地址：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部

　　2.邮政编码：510013

　　3.联系电话：020–33970200

　　4.传  真：020–33970189

　　5.联系人：梅娟、陈思仪

　　6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com.

　　（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2023年9月5日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。

　　2.填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.本次不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年9月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月26日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年9月26日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：                授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人（签名/盖章）：            委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                  委托人股东账户：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023–048

　　广西粤桂广业控股股份有限公司关于

　　董事辞职及提名非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事辞职情况

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“粤桂股份”或“公司”）于近日收到公司董事陈健先生的书面辞职报告。陈健先生因工作变动，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事职务及董事会审计委员会委员。辞职后，陈健先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈健先生持有公司股票3,240股，辞职后，陈健先生将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈健先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对陈健先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 非独立董事候选人情况

　　公司于2023年9月5日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名曾琼文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　经董事会提名委员会审查，董事会提名曾琼文先生（简历附后）为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事认为：曾琼文先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。同意提名曾琼文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。本次提名完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2023年9月5日

　　第九届董事会非独立董事候选人曾琼文先生简历

　　曾琼文：男，1965年7月出生，中共党员，高级工程师。毕业于河南郑州工学院机械系机械制造专业。2017年3月至2019年4月任云浮广业硫铁矿集团有限公司（简称云硫集团）党委委员、董事,广东广业云硫矿业有限公司（简称云硫矿业）党委委员、副总经理；2017年3月至2021年8月任云硫集团党委委员、董事（其间：2019.01-2019.12 任广东湛化集团有限公司（简称湛化集团）党委副书记、董事、副总经理(主持经营班子工作)）；2019年12月至2021年8月任湛化集团党委委员、董事、总经理；2021年8月至2021年12月任云硫集团党委委员、副书记、副董事长、董事，湛化集团党委书记、董事长、法定代表人；2021年12月至2022年10月任广西粤桂广业控股股份有限公司（简称粤桂股份）党委委员、副书记；2021年12月至2022年1月任云硫集团党委委员、副书记，云硫矿业党委委员、党委书记、董事、董事长、总经理、法定代表人，湛化集团党委书记、董事长、法定代表人；2022年1月至2023年3月任云硫集团党委委员、副书记；2022年1月至2022年8月任云硫矿业党委委员、党委书记、董事、董事长、总经理、法定代表人（其间：2022.05-兼职广东省地质协会常务理事）；2022年8月至今任云硫矿业党委委员、党委书记、董事、董事长，法定代表人。

　　曾琼文先生与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023–046

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2023年8月29日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2023年9月5日下午15：00时；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

　　（三）会议应参加表决董事8人，成员有：刘富华、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事8人。

　　（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易的议案》

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。该事项获独立董事过半数同意，已经独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。关联董事刘富华、芦玉强、陈健、罗明、王志宏对该项议案回避表决。

　　（二）审议通过《关于提名曾琼文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，因朱冰先生退休离任，为不影响董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，董事会提名委员会对被提名人履行了任职资格审查，董事会同意提名曾琼文先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-048）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》；

　　公司拟定于2023年9月26日下午14:30在公司321会议室召开 2023年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议《关于提名曾琼文先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（2023-049）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司非独立董事陈健先生辞职离任的议案》。

　　近日，公司非独立董事陈健先生的辞职报告，陈健先生因工作变动，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事职务及董事会审计委员会委员。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月5日