天地科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

　　股票代码：600582      股票简称：天地科技      公告编号：临2023-015号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议通知于2023年9月1日发出。会议于2023年9月5日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议，一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》。聘任王运鹏为公司副总经理，聘期同本届董事会任期。详见本公司《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：临2023-016号）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2023年9月5日

　　证券代码：600582      证券简称：天地科技      公告编号：临2023-017号

　　天地科技股份有限公司

　　关于副董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到肖宝贵先生递交的书面辞职报告。肖宝贵先生因届达法定退休年龄，申请辞去公司第七届董事会副董事长、董事及董事会审计委员会委员职务。肖宝贵先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，肖宝贵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会将按照有关规定尽快完成新任董事的补选工作。

　　公司董事会对肖宝贵先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2023年9月5日

　　股票代码：600582      股票简称：天地科技      公告编号：临2023-016号

　　天地科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王运鹏先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　王运鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

　　公司独立董事对本次聘任副总经理发表了同意的独立意见：经审阅王运鹏先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定的不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情形，王运鹏先生的任职符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，本次提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，该议案的审议和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2023年9月5日

　　附件：

　　简历

　　王运鹏，男，1984年生，中共党员，管理学博士。历任中煤科工金融租赁股份有限公司党总支副书记、副总裁，澳大利亚华瑞矿业科技有限公司董事长，天地科技股份（香港）有限公司执行董事，天地科技国际分公司总经理。现任本公司副总经理。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。