中基健康产业股份有限公司关于 全资子公司红色番茄拟向公司控股股东借款 暨关联交易的公告

　　证券代码：000972                 证券简称：中基健康             公告编号：2023-103号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”），为确保2023年度流动资金周转、缓解资金压力，红色番茄拟再向公司控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）申请借款，借款金额为人民币叁仟万元整（3,000万元）；借款利率为年利率4.5%，同期银行贷款利率为年利率4.8%；借款用途为收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为自签订合同日起至2023年12月25日止；借款由红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为3,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起12个月。

　　六师国资公司为公司控股股东；公司董事、总经理王长江先生曾兼任六师国资公司董事长（非法定代表人），公司董事叶德明先生现任六师国资公司董事长（法人）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事王长江先生、叶德明先生回避表决。

　　本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。

　　二、关联方基本情况

　　单位名称：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　注册地址：新疆五家渠市9区天山北路220-7号

　　注册资本：213,628万人民币

　　法定代表人：叶德明

　　统一社会信用代码：91659004722354660D

　　经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、节水材料销售；电子商务；仓储服务；一般货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截至2022年12月31日总资产993,520.75万元，净资产404,918.25万元，营业收入7,363.00万元，净利润2,212.00万元。

　　与公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，六师国资公司为我公司控股股东，与我公司构成关联关系。

　　三、关联交易标的及抵押担保的情况

　　借款人：新疆中基红色番茄产业有限公司

　　贷款人：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

　　红色番茄拟再向公司控股股东六师国资公司申请借款，用于中基红色番茄收购番茄原料等生产资金需求。借款由红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为3,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起12个月。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　上述关联交易以市场价及成本价为定价依据，关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、《借款合同》主要内容

　　甲方（出借人）：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

　　乙方（借款人）：新疆中基红色番茄产业有限公司

　　1、借款金额：甲方向乙方出借生产经营专项资金人民币：叁仟万元整（3000万元），甲方负责筹集资金，向乙方提供借款。

　　2、借款利率及利息：借款利率为年利率4.5%，按日计息，每月20日前支付利息，计息起止时间按照每笔借款资金到账时间为准。

　　3、借款用途：用于乙方收购番茄原料等生产资金需求。

　　4、借款期限：自签订合同日起至2023年12月25日止。

　　5、生效条款：甲乙双方按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序，并经法定代表人或授权代表签字以及加盖公司公章后生效。

　　六、关联交易的目的及对本公司的影响

　　公司下属全资子公司红色番茄拟向公司控股股东六师国资公司申请借款，该关联交易系公司股东方提供财务支持，有利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　公司分别于2023年4月26日、2023年5与16日，召开了第九届董事会第二十七次临时会议及2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，预计与六师国资公司发生关联交易1,200万元。

　　公司分别于2023年8月16日、2023年8月31日，召开了第九届董事会第三十次临时会议及2023年第八次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》，公司下属全资子公司红色番茄向公司控股股东六师国资公司申请借款，借款金额5,000万元。

　　除本次会议审议的关联交易外，公司及控股子公司与关联方六师国资公司已审批通过的关联交易金额为5,000万元。

　　八、审议程序

　　公司于2023年9月5日召开的第九届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于全资子公司红色番茄拟向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，独立董事对该关联交易予以事先认可，同意提交董事会审议；并就该关联交易的公允性等事项发表独立意见，公司独立董事认为：公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。

　　九、备查文件

　　1、第九届董事会第三十二次临时会议决议；

　　2、独立董事出具的事前认可函；

　　3、独立董事出具的独立意见。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年9月5日

　　证券代码：000972                 证券简称：中基健康             公告编号：2023-105号

　　中基健康产业股份有限公司关于

　　全资子公司红色番茄拟对外投资设立合资公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）围绕“聚焦主业、补链强链、成本领先、相关多元”的经营理念，为进一步围绕上下游逐步补强产业链，完善产业布局。公司拟由下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）以现金方式出资；新疆格瑞金属制品有限公司（以下简称“格瑞金属”）以机器设备等作为实物出资，共同设立合资公司。

　　该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　二、合作方基本情况

　　公司名称：新疆格瑞金属制品有限公司

　　成立日期：2020年6月3日

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册资本：1,200.00万元人民币

　　统一社会信用代码：91659004MA78R8L424

　　注册地址：新疆五家渠市北二东街1399号（新疆西部蓝天建筑科技有限公司厂内）

　　经营范围：金属包装容器及材料制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　出资人：新疆蓝核聚力环保科技合伙企业（有限合伙）认缴出资600万元，占比50%；新疆西部蓝天建筑节能科技有限公司认缴出资600万元，占比50%。

　　格瑞金属及其出资人与我公司无关联关系，不是失信被执行人。

　　三、拟设合资公司基本情况

　　1、合资公司情况

　　公司名称：暂未拟定

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：3932万人民币

　　经营范围：金属包装容器及材料制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东及股东出资情况：红色番茄出资方式为现金出资，出资额：3,145.60万元，出资比例：80%；格瑞金属出资方式为实物出资，出资额：786.40万元，出资比例：20%。

　　2、资产评估情况

　　中盛华资产评估有限公司接受格瑞金属的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用成本法和市场法，按照必要的评估程序，对新疆格瑞金属制品有限公司的单项资产在评估基准日的市场价值进行了评估（中盛华评报字（2023）第1301号）。现将资产评估报告主要内容摘要如下：

　　评估目的：对格瑞金属的单项资产价值进行评估，为格瑞金属拟投资提供价值参考依据。

　　评估对象：为格瑞金属的单项资产。

　　评估范围：为格瑞金属申报的固定资产-机器设备。共计14项，账面原值872.04万元，账面净值696.89万元。

　　评估基准日：2023年6月30日。

　　价值类型：市场价值。

　　评估方法：成本法和市场法。

　　评估结论：经评估，于评估基准日2023年6月30日，委估的新疆格瑞金属制品有限公司申报的单项资产， 账面原值872.04万元，账面净值696.89万元，评估价值786.40万元，人民币（大写）：柒佰捌拾陆万肆仟元整，评估增值89.51万元，增值率12.84%。

　　合资协议尚未签订，以上信息最终均以市场监督管理机关核准为准。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　旨在围绕“聚焦主业、补链强链、成本领先、相关多元”的经营理念，为进一步围绕上下游逐步补强产业链，完善产业布局。更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。

　　2、对外投资的风险

　　该合资公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

　　3、对外投资的影响

　　公司以自有资金出资设立合资公司，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第三十二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年9月5日

　　证券代码：000972                     证券简称：中基健康                  公告编号：2023-104号

　　中基健康产业股份有限公司关于

　　全资子公司红色番茄拟将部分机器设备协议

　　转让给其下属控股子公司的议案

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易情况概述

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）拟将所属部分闲置机器设备以评估结果为基准，协议转让给其下属控股子公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（以下简称“中基天兴”）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司

　　注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县新湖农场新棉西路大学生电子商务创业园417号

　　注册资本：11,758.00万元人民币

　　成立日期：2023年1月18日

　　经营范围：食品生产；食用农产品初加工；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：中基天兴为公司下属全资子公司红色番茄的控股子公司。红色番茄出资人民币9,406.40万元，持有中基天兴80%的股份；新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司出资人民币2,351.60万元，持有中基天兴20%的股份。

　　截止 2023年3 月31 日，中基天兴的资产总额376.35万元，负债总额18.34万元，净资产358.01万元，营业收入0万元，净利润-2.38万元，资产负债率为4.87%。（以上数据未经审计）

　　三、交易标的基本情况

　　（一）标的资产概况

　　1、标的资产名称：红色番茄所属部分闲置机器设备。

　　2、资产类别：固定资产-机器设备、电子设备。

　　3、标的资产权属情况：本次拟转让的标的资产权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）交易标的评估情况

　　中盛华资产评估有限公司接受红色番茄的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用成本法、市场法，按照必要的评估程序，对红色番茄拟实施出资行为涉及的单项资产在2023年7月14日的市场价值进行了评估（中盛华评报字（2023）第1299号），现将资产评估报告主要内容摘要如下：

　　评估目的：对红色番茄的单项资产进行评估，为红色番茄拟出资行为提供价值参考依据。

　　评估对象：为红色番茄的单项资产。

　　评估范围：为红色番茄申报的固定资产-机器设备、电子设备，共计38项。

　　价值类型：市场价值。

　　评估基准日：2023年7月14日。

　　评估方法：成本法、市场法。

　　评估结论：经评估，于评估基准日2023年7月14日，委估的红色番茄的单项资产，评估价值1,361.85万元，人民币（大写）：壹仟叁佰陆拾壹万捌仟伍佰元。

　　四、《资产转让协议书》的主要内容

　　甲方：新疆中基红色番茄产业有限公司

　　乙方：五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司

　　第一条，转让资产项目

　　甲方部分固定器产-机器设备、电子设备共计38项（后附评估报告明细）；

　　第二条，成交价格及付款方式

　　1、成交价格：甲、乙双方对拟转让资产已聘请中盛华资产评估咨询有限公司出具了资产评估报告，甲、乙双方同意以资产评估金额人民币13,618,500元转让资产的成交价，成交金额为人民币13,618,500元（大写：人民币壹仟叁佰陆拾壹万捌仟伍佰元整）。

　　2、付款方式：

　　电汇一次性付清。

　　第三条，资产移交

　　本协议盖章后甲方将转让资产移交给乙方。

　　第四条 争议的解决

　　因履行本协议产生的纠纷，应协商解决，协商不成的可向合同签订地法院提起诉讼。

　　第五条 生效条款

　　本协议需由双方按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序，加盖公司公章后生效。本协议壹式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。

　　五、交易对公司的影响

　　本次交易将有利于公司聚焦主责主业、盘活存量资产，符合公司可持续经营发展需要。交易对方中基天兴，为红色番茄下属控股子公司，不是失信被执行人，本次交易风险可控。

　　六、备查文件

　　第九届董事会第三十二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年9月5日

　　证券代码：000972                     证券简称：中基健康                  公告编号：2023-107号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于发行股份购买资产并募集配套资金

　　暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“中基健康”、“上市公司”或“公司”）于2023年5月24日收到深圳证券交易所上市审核中心（以下简称“审核中心”）下发的《关于中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130007号）（以下简称“《审核问询函》”），并于2023年6月30日收到深交所通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务数据已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深圳证券交易所对公司本次交易中止审核。

　　公司已于2023年7月25日披露了对《审核问询函》的回复报告等相关文件，同时修订并披露了《中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）及相关文件。

　　根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司与相关中介机构对《审核问询函》的回复报告等相关文件进行了修订，并同步对《重组报告书》进行了补充和修订，现将本次修订的主要内容公告如下，如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》的释义一致。

　　以上具体修订内容详见同日披露的《中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月5日

　　证券代码：000972                 证券简称：中基健康             公告编号：2023-106号

　　中基健康产业股份有限公司关于召开

　　2023年第九次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司拟于2023年9月26日（星期二）上午11:00，在新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室，召开公司2023年第九次临时股东大会。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第九次临时股东大会；

　　（二）召集人：公司董事会；

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

　　（四）召开时间：现场会议时间：2023年9月26日（星期二）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年9月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月26日上午9:15～下午15:00；

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

　　（六）出席对象：

　　1、于股权登记日2023年9月21日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

　　3、公司聘请的法律顾问。

　　（七）召开地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

　　（二）会议议案

　　1、审议《关于控股股东为公司下属全资子公司红色番茄银行借款提供担保及反担保暨关联交易的议案》；

　　2、审议《关于全资子公司红色番茄拟向公司控股股东借款暨关联交易的议案》；

　　3、审议《关于全资子公司红色番茄拟对外投资设立合资公司的议案》。

　　上述议案内容已经公司第九届董事会第三十二次临时会议审议通过，详见公司于同日披露的《第九届董事会第三十二次临时会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场股东大会登记方式：

　　1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2023年9月25日10:00-14:00；16:00-20:00。

　　（三）登记地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦8层证券投资部。

　　（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0994-5712188、0994-5712067；

　　传真：0994-5712067；

　　会务常设联系人：邢江、任远。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件2）。

　　六、备查文件

　　（一）召开股东大会的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年9月5日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2023年第九次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：                       ；持有中基健康股数：                     股；

　　委托人持股账号：                 ；委托人证件/执照号码：                    ；

　　受托人姓名（签名）：               ；受托人身份证号码：                       ；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）

　　若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

　　委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

　　授权委托书签发日期：二二三年 九 月 二十六 日；有效期限： 会议当日 附件2：

　　参加网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360972

　　2、投票简称：中基投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月26日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月26日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年9月26日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000972                 证券简称：中基健康             公告编号：2023-102号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于控股股东为公司下属全资子公司

　　红色番茄银行借款提供担保及反担保

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业股份有限公司（以下简称“红色番茄”）因业务需要，向新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）申请借款，申请番茄原料收购借款人民币30,000万元，借款期限12个月，借款利率为年利率4.8%。公司提供连带责任保证担保，担保金额为30,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起36个月，资金用途为番茄原料收购。

　　详情请见公司于2023年8月16日在《证券时报》《证券日报》及“巨潮资讯网”上刊登了《关于为全资子公司红色番茄提供银行借款担保的公告》公告编号：2023-085号。

　　公司控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）拟就红色番茄向新疆银行的借款补充提供连带责任保证担保，红色番茄将下属新疆中基红色番茄产业有限公司五家渠分公司、新疆中基红色番茄产业有限公司梧桐分公司、新疆中基红色番茄产业有限公司昌吉市分公司、可克达拉市中基天晟番茄制品有限责任公司2023年产季生产的番茄酱用于六师国资公司反担保。

　　六师国资公司为公司控股股东；公司董事、总经理王长江先生曾兼任六师国资公司董事长（非法定代表人），公司董事叶德明先生现任六师国资公司董事长（法人）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事王长江先生、叶德明先生回避表决。

　　本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。

　　二、关联方基本情况

　　单位名称：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　注册地址：新疆五家渠市9区天山北路220-7号

　　注册资本：213,628万人民币

　　法定代表人：叶德明

　　统一社会信用代码：91659004722354660D

　　经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、节水材料销售；电子商务；仓储服务；一般货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截至2022年12月31日总资产993,520.75万元，净资产404,918.25万元，营业收入7,363.00万元，净利润2,212.00万元。

　　与公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，六师国资公司为我公司控股股东，与我公司构成关联关系。

　　三、关联交易标的及抵押担保的情况

　　担保人：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

　　被担保人：新疆中基红色番茄产业有限公司

　　全资子公司红色番茄因业务需要，向新疆银行申请借款，公司控股股东六师国资公司拟就红色番茄向新疆银行的借款补充提供连带责任保证担保，红色番茄将下属新疆中基红色番茄产业有限公司五家渠分公司、新疆中基红色番茄产业有限公司梧桐分公司、新疆中基红色番茄产业有限公司昌吉市分公司、可克达拉市中基天晟番茄制品有限责任公司2023年产季生产的番茄酱用于六师国资公司反担保。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次担保及反担保不收取担保费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、银行《担保合同》主要内容

　　担保人：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

　　担保方式：连带责任保证担保。

　　担保期间：主债权履行期限届满之日起36个月（具体以与银行签订的担保合同为准）。

　　担保详情：担保人自愿为借款人与贷款人形成的下列债权提供担保，担保的债权金额为人民币大写【叁亿】元整，小写【300000000】元整。

　　六、关联交易的目的及对本公司的影响

　　公司控股股东六师国资公司就公司下属全资子公司红色番茄向新疆银行申请借款提供担保，该关联交易系公司股东方提供财务支持，有利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　公司分别于2023年4月26日、2023年5与16日，召开了第九届董事会第二十七次临时会议及2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，预计与六师国资公司发生关联交易1,200万元。

　　公司分别于2023年8月16日、2023年8月31日，召开了第九届董事会第三十次临时会议及2023年第八次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》，公司下属全资子公司红色番茄向公司控股股东六师国资公司申请借款，借款金额5,000万元。

　　除本次会议审议的关联交易外，公司及控股子公司与关联方六师国资公司已审批通过的关联交易金额为5,000万元。

　　八、审议程序

　　公司于2023年9月5日召开的第九届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于控股股东为公司下属全资子公司红色番茄银行借款提供担保及反担保暨关联交易的议案》，独立董事对该关联交易予以事先认可，同意提交董事会审议；并就该关联交易的公允性等事项发表独立意见，公司独立董事认为：公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。

　　九、备查文件

　　1、第九届董事会第三十二次临时会议决议；

　　2、独立董事出具的事前认可函；

　　3、独立董事出具的独立意见。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年9月5日

　　证券代码：000972                     证券简称：中基健康                  公告编号：2023-101号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第九届董事会第三十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次临时会议于2023年9月5日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年9月1日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于控股股东为公司下属全资子公司红色番茄银行借款提供担保及反担保暨关联交易的议案》;

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司全资子公司新疆中基红色番茄产业股份有限公司（以下简称“红色番茄”）因业务需要，向新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）申请借款，申请番茄原料收购借款人民币30,000万元，借款期限12个月，借款利率为年利率4.8%。公司提供连带责任保证担保，担保金额为30,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起36个月，资金用途为番茄原料收购。

　　详情请见公司于2023年8月16日在《证券时报》《证券日报》及“巨潮资讯网”上刊登了《关于为全资子公司红色番茄提供银行借款担保的公告》公告编号：2023-085号。

　　公司控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）拟就红色番茄向新疆银行的借款补充提供连带责任保证担保，红色番茄将下属新疆中基红色番茄产业有限公司五家渠分公司、新疆中基红色番茄产业有限公司梧桐分公司、新疆中基红色番茄产业有限公司昌吉市分公司、可克达拉市中基天晟番茄制品有限责任公司2023年产季生产的番茄酱用于六师国资公司反担保。

　　公司董事、总经理王长江先生曾兼任六师国资公司董事长（非法定代表人），公司董事叶德明先生现任六师国资公司董事长（法人）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事王长江先生、叶德明先生回避表决。

　　本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　详见公司于同日披露的《关于控股股东为公司下属全资子公司红色番茄银行借款提供担保及反担保暨关联交易的公告》。

　　二、审议通过《关于全资子公司红色番茄拟向公司控股股东借款暨关联交易的议案》;

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”），为确保2023年度流动资金周转、缓解资金压力，红色番茄拟再向公司控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）申请借款，借款金额为人民币叁仟万元整（3,000万元）；借款利率为年利率4.5%；借款用途为收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为自签订合同日起至2023年12月25日止；借款由红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为3,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起12个月。

　　公司董事、总经理王长江先生曾兼任六师国资公司董事长（非法定代表人），公司董事叶德明先生现任六师国资公司董事长（法人）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事王长江先生、叶德明先生回避表决。

　　本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄拟向公司控股股东借款暨关联交易的公告》。

　　三、审议通过《关于全资子公司红色番茄拟将部分机器设备协议转让给其下属控股子公司的议案》;

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司拟将所属部分闲置机器设备以评估结果为基准，协议转让给其下属控股子公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

　　详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄拟将部分机器设备协议转让给其下属控股子公司的公告》。

　　四、审议通过《关于全资子公司红色番茄拟对外投资设立合资公司的议案》;

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司围绕“聚焦主业、补链强链、成本领先、相关多元”的经营理念，为进一步围绕上下游逐步补强产业链，完善产业布局。公司拟由下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司以现金方式出资；新疆格瑞金属制品有限公司以机器设备等作为实物出资，共同设立合资公司。

　　该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄拟对外投资设立合资公司的公告》。

　　五、审议通过《关于召开2023年第九次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于召开2023年第九次临时股东大会的通知公告》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月5日