山东金岭矿业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000655　　     　   证券简称：金岭矿业   　 　  公告编号：2023-031

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月5日14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：公司五楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长付博先生

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及授权委托代表共5人，代表股份347,812,145股，占公司总股份的58.4224%，其中：出席本次现场会议的股东及授权委托代表共1人，代表股份347,740,145股，占公司总股份的58.4103%；通过网络投票方式出席会议的股东共4人，代表股份72,000股，占公司总股份的0.0121%。本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计4人，代表股份72,000股，占公司总股份的0.0121%。

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司董事、监事、高管人员及见证律师以现场方式出席或列席本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）表决情况：

　　1、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　同意 347,794,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9948%；

　　反对    18,000   股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0052%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意54,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的75.0000%；反对18,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的25.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案

　　同意 347,794,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9948%；

　　反对    18,000   股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0052%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意54,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的75.0000%；反对18,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的25.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、律师姓名：高玉刚  邓玥

　　3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月6日