山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：002490            股票简称：山东墨龙          公告编号：2023-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年9月6日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月26日（星期二）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月26日14:00

　　（2）网络投票时间为：

　　采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023年9月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2023年9月26日9:15—15:00

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、股权登记日：2023年9月19日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）A股股东：截至2023年9月19日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

　　（3）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）公司聘请的会议见证律师。

　　8、会议地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案已经公司于2023年9月6日召开的第七届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2023年9月7日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　上述议案属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过。

　　上述议案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　本次股东大会仅选举一名董事，故不适用累积投票制。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）A股股东：

　　1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　2、登记时间

　　（1）A股股东：拟出席公司2023年第一次临时股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　3、登记地点

　　（1）A股股东：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：赵晓潼

　　联系电话：0536-5100890

　　联系传真：0536-5100888

　　联系地址：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼  邮编：262700

　　2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第五次临时会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：公司2023年第一次临时股东大会回执及授权委托书；

　　附件二：股东参加网络投票的操作程序。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　董事会

　　二二三年九月六日

　　附件一

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会回执

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托          先生（女士）（身份证号：                        ）代表本人（本公司）出席公司于2023年9月26日（星期二）召开的2023年第一次临时股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

　　附件二

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　股东参加网络投票的操作程序

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月26日（星期二）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月26日上午9:15，结束时间为2023年9月26日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002490            证券简称：山东墨龙         公告编号：2023-039

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月7日收到公司董事王全红先生递交的书面辞职报告，王全红先生因个人工作安排原因，申请辞去公司董事职务。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-032）。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东寿光墨龙控股有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2023年9月6日召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选丁一先生（简历见附件）为公司第七届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　本次补选的董事候选人当选后，公司第七届董事会成员组成符合相关法律法规及《公司章程》要求，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于补选董事事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二二三年九月六日

　　附件：简历信息

　　丁一先生，男，汉族，1984年11月出生，中共党员，本科学历。曾先后任寿光市财政局科员、寿光市侯镇财政监督办公室副主任、寿光市金融投资集团有限公司总经理助理，现任寿光市金融投资集团有限公司总经理。

　　丁一先生未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，丁一先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002490           证券简称：山东墨龙          公告编号：2023-038

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　第七届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于2023年8月29日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2023年9月6日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

　　1、以8票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于补选董事的议案》

　　经公司控股股东寿光墨龙控股有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意补选丁一先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-039）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2023年9月26日（星期二）下午2：00在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第五次临时会议决议；

　　2、独立董事关于补选董事事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　董事会

　　二二三年九月六日