江西世龙实业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002748         证券简称：世龙实业        公告编号：2023-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2023年9月1日以邮件方式发送至全体董事，会议于2023年9月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托出席董事或缺席董事。

　　会议由董事长汪国清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于投资建设年产10万吨过碳酸钠及3万吨纯碱项目的议案》

　　为进一步延伸产业链，提高产品附加值，增加公司经济效益，公司拟投资建设年产10万吨过碳酸钠及3万吨纯碱项目，项目计划总投资约10,256万元。其中，年产10万吨过碳酸钠项目计划投资8,158万元，项目建设周期预计为一年；年产3万吨纯碱项目预计投资2,098万元，项目建设周期预计为六个月。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《关于投资建设年产10万吨过碳酸钠及3万吨纯碱项目的公告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　备查文件：

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西世龙实业股份有限公司董事会

　　二二三年九月六日

　　证券代码：002748      证券简称：世龙实业      公告编号：2023-030

　　江西世龙实业股份有限公司

　　关于投资建设年产10万吨过碳酸钠

　　及3万吨纯碱项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资项目概况

　　为进一步延伸产业链，提高产品附加值，增加公司经济效益，公司拟投资建设年产10万吨过碳酸钠及3万吨纯碱项目，项目计划总投资约10,256万元，主要包括设备购置、材料采购、土建防腐及安装等费用。其中，年产10万吨过碳酸钠项目计划投资8,158万元，项目建设周期预计为一年；年产3万吨纯碱项目计划投资2,098万元，项目建设周期预计为六个月。

　　公司于2023年9月6日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资建设年产10万吨过碳酸钠及3万吨纯碱项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该项目无需提交公司股东大会审议。

　　本项目系公司自筹资金投资项目，暂不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本项目尚需国家有关部门批准或备案，待通过项目立项核准后方可开始实施。

　　二、投资项目基本情况

　　1、项目名称：年产10万吨过碳酸钠及3万吨纯碱项目；

　　2、实施主体：江西世龙实业股份有限公司；

　　3、项目建设地点：世龙科技园；

　　4、项目建设规模：年产10万吨过碳酸钠和年产3万吨纯碱；

　　5、项目建设周期：年产10万吨过碳酸钠项目建设周期预计为一年、年产3万吨纯碱项目建设周期预计为六个月；

　　6、项目投资额及资金来源：项目预计投资总额为10,256万元，其中：年产10万吨过碳酸钠项目计划投资8,158万元，年产3万吨纯碱项目计划投资2,098万元。项目资金来源于公司自有资金和银行贷款。

　　三、投资项目目的、存在的风险及对公司的影响

　　本次投资建设年产10万吨过碳酸钠及3万吨纯碱项目系基于公司当前生产现状和特点综合考虑，有利于进一步延伸产业链，提高产品附加值，增加公司经济效益，增强公司综合竞争力，为公司高质量可持续发展奠定坚实基础。

　　本次投资建设年产10万吨过碳酸钠及3万吨纯碱项目，资金来源于公司自有资金和银行贷款，预计对公司当期的财务状况和经营成果不构成重大影响，对未来年度财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该项目实施完成进度因受国家或地方有关政策、项目审批等条件影响，可能存在项目建设延期、建设成本变化等风险，公司将对项目建设、施工进度等进行合理安排，尽力做好风险控制，实现项目目标。

　　公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　江西世龙实业股份有限公司董事会

　　二二三年九月六日