山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：601699            股票简称：潞安环能             公告编号：2023-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2023年9月6日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月30日发出。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。

　　会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）《关于对外公益捐赠的议案》

　　为积极履行国有企业社会责任和体现社会担当，进一步帮扶地区教育事业、促进职工子女培养，增强职工幸福感和认同感，公司拟公益捐赠140万元扶助教育事业，具体如下：

　　公司向潞安助学济困基金会捐款140万元，定向用于潞安小学和长治市十五中，其中潞安小学、长治市十五中各70万元。

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于为控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司提供资金支持的议案》

　　议案具体内容见公司2023-035号《潞安环能关于为控股子公司隰东煤业提供资金支持的公告》。

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2023年9月7日

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2023-035

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于为控股子公司隰东煤业

　　提供资金支持的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　支持对象：山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司

　　支持金额：5193.21万元

　　一.提供资金支持概述

　　山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司（以下简称“隰东煤业”）成立于2011年5月，注册资本2亿元，其中我公司占比80%。

　　为支持子公司发展，公司拟通过委托贷款和内部借款方式，向控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司（控股比例80%）提供5193.21万元资金支持额度，用于流动资金周转等。该资金使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

　　公司于2023年9月6日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司提供资金支持的议案》，同意为隰东煤业提供委托贷款和内部借款。

　　二.委托贷款和内部借款协议主体的基本情况

　　（一）协议主体的基本情况

　　公司名称：山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司

　　注册地：临汾蒲县克城镇柳卜洼村

　　注册资本： 20,000万元

　　法定代表人：白飞

　　主营业务：矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司持有公司80%的股权，为公司控股股东。

　　（二）隰东煤业主要财务指标如下：

　　单位：元

　　三.对上市公司的影响

　　公司对控股子公司提供资金支持是为了支持子公司发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

　　四.独立董事独立意见

　　本次资金支持对象为公司控股子公司（控股比例80%），事项决策程序合法合规，不存在损害公司和投资者利益的情形，符合公司长远利益。同意此项议案提交董事会审议。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2023年9月7日