浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于为下属公司城市照明提供担保的公告

　　证券代码：600261            证券简称：阳光照明             公告编号：临2023-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：浙江阳光城市照明工程有限公司（以下简称：“城市照明”）。上述被担保人为公司全资下属公司，不存在关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为2,500万元；截至2023年9月7日，公司为其提供担保的余额为2,000万。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　因业务开展需要，满足浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司城市照明日常经营需求，城市照明拟向中国建设银行股份有限公司上虞支行申请不超过2,500万元的授信额度，担保有效期为一年。

　　（二） 本担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年4月20日和5月25日，召开了第九届董事会第十九次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划的议案》，同意2023年公司计划担保额度为不超过112,600万元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过71,000万元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过41,600万元(具体内容详见公司公告：临2023-015），上述额度为2023年度预计担保额度，实际发生担保金额以公司控股子公司的实际资金需求来合理确定，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准。公司在年度担保计划范围内，被担保为子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用。担保期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　本次担保在2022年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　本次担保在股东大会批准的额度范围之内。本次担保使用额度情况如下：

　　单位：万元

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 公司名称：浙江阳光城市照明工程有限公司

　　（二） 成立时间：2002年8月16日

　　（三） 注册地址：浙江省绍兴市

　　（四） 主要办公地点：浙江省绍兴市上虞区

　　（五） 法定代表人：李炳军

　　（六） 注册资本：7,000万元

　　（七） 主营业务:照明电器产品的研发、生产、销售等

　　（八） 最近一年又一期主要财务数据

　　单位：万元

　　（九） 关联关系：公司持有城市照明100%的股权

　　（十） 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　（十一） 是否为失信被执行人：上述公司为非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司为下属公司城市照明提供担保金额2,500万元，上述担保期限是指银行债务发生之日起计算，召开2022年度股东大会之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。具体条款以各方签署合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项主要为公司对下属公司城市照明的担保，公司作为城市照明控股股东，对下属公司城市照明日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及下属公司生产经营产生不利影响，风险可控，不会损害公司及中小股东利益。

　　五、 董事会意见

　　公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年度对外担保预计的议案》，董事会认为，该笔银行授信符合其经营实际，为其提供担保可以保障其获得银行的流动性支持，具有必要性。本次担保在公司2022年年度股东大会审议批准额度范围内，公司在年度担保计划范围内。公司将密切关注其经营及财务状况，对其担保风险基本可控，不存在损害上市公司利益的情况。其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年9月7日，公司及其下属公司对外担保余额为人民币24,333,35万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.73%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　特此公告。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

　　2023年9月8日