北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：601089           证券简称：福元医药          公告编号：临2023-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年9月6日以书面等方式发出会议通知和会议材料，并于2023年9月11日在北京以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　根据公司经营发展需求，结合战略发展规划，拟将经营范围进行调整，并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《北京福元医药股份有限公司章程》。

　　（二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会提议于2023年9月27日（周三）14：30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北京福元医药股份有限公司董事会

　　2023年9月12日

　　证券代码：601089         证券简称：福元医药          公告编号：临2023-031

　　北京福元医药股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年9月6日以书面等方式发出会议通知，并于2023年9月11日在北京以现场结合通讯表决的方式召开会议。公司应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　根据公司经营发展需求，结合战略发展规划，拟将经营范围进行调整，并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《北京福元医药股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　北京福元医药股份有限公司监事会

　　2023年9月12日

　　证券代码：601089           证券简称：福元医药          公告编号：临2023-032

　　北京福元医药股份有限公司

　　关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，现将有关情况公告如下：

　　一、经营范围变更情况

　　根据公司经营发展需求，结合战略发展规划，拟将经营范围进行调整。具体变更情况如下：

　　变更前的经营范围：制造、销售原料药及口服固体制剂；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2024年04月27日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　变更后的经营范围：许可项目：药品生产；道路货物运输（不含危险货物）；药品委托生产；药品零售；药品批发；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：医学研究和试验发展；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) （不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　二、《公司章程》修订情况

　　具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，其他条款不变。详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司章程》。

　　同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　北京福元医药股份有限公司董事会

　　2023年9月12日

　　证券代码：601089      证券简称：福元医药      公告编号：临2023-033

　　北京福元医药股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年9月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月27日   14点 30分

　　召开地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街8号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月27日

　　至2023年9月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于2023年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上进行了披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年9月22日（9:00-11:00,13:30-17:00）

　　（二）登记地点：北京市通州区通州工业开发区广源东街8号董事会办公室

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

　　2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记。

　　（四）联系人：李永 郑凯微

　　联系电话：010-59603941

　　邮箱：ir@foyou.com.cn

　　传真：010-59603942

　　六、 其他事项

　　与会股东交通和食宿自理。

　　特此公告。

　　北京福元医药股份有限公司董事会

　　2023年9月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京福元医药股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月27日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。