绿田机械股份有限公司2023年 第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605259        证券简称：绿田机械        公告编号：2023-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年9月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长罗昌国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事薛胜雄因其他公务安排未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订部分公司制度的议案》

　　2.01、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、议案名称：《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、议案名称：《关于修订<公司授权管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、议案名称：《关于修订<公司内部控制制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10、议案名称：《关于修订<公司资金管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11、议案名称：《关于修订<公司控股子公司管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，获得本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：代其云、许锐锋

　　2、 律师见证结论意见：

　　绿田机械股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。　　

　　特此公告。

　　绿田机械股份有限公司董事会

　　2023年9月12日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议