青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议 公告

　　证券代码：002984          证券简称：森麒麟           公告编号：2023-074

　　债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年9月10日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年9月7日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

　　本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任副总经理暨研发中心主任的议案》

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　经公司总经理林文龙先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任Philippe OBERTI先生担任公司副总经理、研发中心主任一职，分管研发中心。Philippe OBERTI先生副总经理任期与公司第三届董事会一致，自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理暨研发中心主任的公告》（公告编号：2023-075）、《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月12日

　　证券代码：002984          证券简称：森麒麟           公告编号：2023-075

　　债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　关于聘任副总经理暨研发中心主任的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月10日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理暨研发中心主任的议案》。现将相关事项公告如下：

　　经公司总经理林文龙先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任Philippe OBERTI先生担任公司副总经理、研发中心主任一职，分管研发中心。Philippe OBERTI先生副总经理任期与公司第三届董事会一致，自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。Philippe OBERTI先生简历详见附件。

　　Philippe OBERTI先生具备担任高级管理人员的相关任职资格、条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月12日

　　附件：

　　Philippe OBERTI先生个人简历

　　Philippe OBERTI先生，1958年出生，法国国籍，大学学历。曾任法国米其林全球轮胎配套和替换部门高级设计专家；米其林亚洲研发中心轮胎配套高级技术经理；佳通轮胎印尼公司执行副总裁兼研发中心负责人；韩泰轮胎研发副总裁。

　　Philippe OBERTI先生未持有公司股份。Philippe OBERTI先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。Philippe OBERTI先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。