山东东方海洋科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002086             证券简称：*ST 东洋            公告编号：2023-107

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会审议的议案《关于股东终止增持公司股份的议案》未表决通过。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议的召开时间为：2023年9月11日（星期一）上午9:30。

　　（2）网络投票时间：2023年9月11日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2023年9月11日9:15-15:00的任意时间。

　　2.现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室。

　　3.会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4. 会议届次：2023年第二次临时股东大会。

　　5. 会议召集人：山东东方海洋科技股份有限公司董事会

　　6.会议主持人：黄治华先生

　　7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，审议事项合法、完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东212人，代表股份255,246,789股，占上市公司总股份的33.7472%。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份91,027,713股，占上市公司总股份的12.0351%。

　　通过网络投票的股东204人，代表股份164,219,076股，占上市公司总股份的21.7120%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东207人，代表股份95,653,476股，占上市公司总股份的12.6467%。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份84,400股，占上市公司总股份的0.0112%。

　　通过网络投票的中小股东203人，代表股份95,569,076股，占上市公司总股份的12.6356%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、会议审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

　　（一）审议未通过《关于股东终止增持公司股份的议案》

　　关联股东湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人回避表决。

　　本议案为普通决议事项，未经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议同意。

　　总表决情况：

　　同意73,046,000股，占出席会议所有股东所持股份的28.6178%；反对181,578,889股，占出席会议所有股东所持股份的71.1386%；弃权621,900股（其中，因未投票默认弃权571,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2436%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,396,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5958%；反对90,635,576股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7541%；弃权621,900股（其中，因未投票默认弃权571,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6502%。

　　（二）审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任孙海滨先生担任公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体如下：

　　1. 选举孙海滨先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决结果：208,464,642股同意，占出席会议所有股东所持股份的81.6718%。

　　其中，中小股东表决情况：48,871,329股同意，占出席会议中小股东所持股份的51.0921%。

　　孙海滨先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　2. 选举李晓捷女士为公司第八届董事会非独立董事

　　表决结果：3,276,904股同意，占出席会议所有股东所持股份的1.2838%。

　　其中，中小股东表决情况：3,276,904股同意，占出席会议中小股东所持股份的3.4258%。

　　李晓捷女士未当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　山东鑫同律师事务所律师对公司2023年第二次临时股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1. 山东东方海洋科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议

　　2. 山东鑫同律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年九月十二日