广东宏大控股集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2023-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 召开情况

　　1、 召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会

　　2、 召开时间：2023年9月12日下午15:00

　　3、 召开地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

　　4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　5、 会议主持人：董事长郑炳旭先生

　　6、 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定

　　（二） 会议出席情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会的股东（股东授权委托代表）共23人，代表股份305,132,432股，占公司总股份的40.7624%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份265,378,239股，占公司总股份的35.4517%；通过网络投票的股东15人，代表股份39,754,193股，占公司总股份的5.3107%。

　　公司全部董事、监事，部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

　　1.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意302,118,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.0122%；反对3,014,075股，占出席会议所有股东所持股份的0.9878%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,247,829股，占出席会议的中小股东所持股份的51.8665%；反对3,014,075股，占出席会议的中小股东所持股份的48.1335%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意302,115,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.0112%；反对3,017,175股，占出席会议所有股东所持股份的0.9888%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,244,729股，占出席会议的中小股东所持股份的51.8170%；反对3,017,175股，占出席会议的中小股东所持股份的48.1830%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　3.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意302,115,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.0112%；反对3,017,175股，占出席会议所有股东所持股份的0.9888%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,244,729股，占出席会议的中小股东所持股份的51.8170%；反对3,017,175股，占出席会议的中小股东所持股份的48.1830%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　4.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　总表决情况：

　　同意302,115,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.0112%；反对3,017,175股，占出席会议所有股东所持股份的0.9888%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,244,729股，占出席会议的中小股东所持股份的51.8170%；反对3,017,175股，占出席会议的中小股东所持股份的48.1830%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　5.00 关于续聘2023年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意305,009,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598%；反对122,643股，占出席会议所有股东所持股份的0.0402%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,139,261股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0414%；反对122,643股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9586%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师叶坚鑫、赵玮彤认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、广东宏大控股集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2023年9月12日