中国医药健康产业股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

　　证券代码：600056       证券简称：中国医药     公告编号：临2023-055号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到袁精华先生辞去副总经理的书面报告。因工作调整原因，袁精华先生申请辞去公司副总经理职务。截至本公告披露日，袁精华先生未持有公司股票。辞任公司副总经理后，袁精华先生将继续担任公司董事会秘书职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，袁精华先生辞去副总经理的报告自送达董事会时生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

　　公司及董事会对袁精华先生在担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2023年9月13日

　　证券代码：600056       证券简称：中国医药     公告编号：临2023-056号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年9月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长李亚东先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事汪晓先生、刘远东先生及独立董事屠鹏飞先生、李志勇先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人,监事刘志勇先生因工作原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书袁精华先生出席本次会议；总法律顾问张剑先生及总经理助理吕和平先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：马骁、卢安琪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2023年9月13日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：600056         股票简称：中国医药        公告编号：临2023-057号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第九届董事会第8次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第8次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月12日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

　　(二) 本次会议通知于2023年9月7日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三) 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

　　经决议，董事会选举闫永红女士为董事会提名委员会主任委员、审计与风控委员会委员；选举李志勇先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员；选举张新民先生为董事会薪酬与考核委员会委员。任期均自本次董事会审议通过日至第九届董事会届满。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2023年9月13日