山东赫达集团股份有限公司关于 2023年第三次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002810             证券简称：山东赫达             公告编号：2023-086

　　债券代码：127088             债券简称：赫达转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有新议案提交表决。

　　3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月13日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年9月13日（星期三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长毕于东先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共24人，通过现场和网络投票的股东24人，代表股份数量147,373,509股，占公司有表决权股份总数的43.0371%。其中：

　　（1）现场会议股东出席情况

　　出席现场会议投票的股东及股东代理人10人，所持有表决权股份数量143,198,961股，占公司有表决权股份总数的41.8180%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票出席会议股东共14人，所持有表决权股份数量4,174,548股，占公司有表决权股份总数的1.2191 %。

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共16人，所持有表决权股份数量6,023,786股，占公司有表决权股份总数的1.7591 %。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》；

　　表决结果：同意147,329,379股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9701%；反对42,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0291%；弃权1,210股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0008%。

　　其中，中小投资者同意5,979,656股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.2674%；反对42,920股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.7125%；弃权1,210股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0201%。

　　本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

　　2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》；

　　关联方包腊梅、苏志忠对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为147,089,009股。

　　表决结果：同意147,042,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9684%；反对46,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0316%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者同意5,977,266股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.2277%；反对46,520股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.7723%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东赫达集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年九月十三日