合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2023-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议经全体董事同意，于2023年9月13日下午13时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年9月8日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中赵猛先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、总经理王磊先生不再担任审计委员会委员职务。公司董事会同意选举刘宝莹先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员为：朱卫东、刘志迎、刘宝莹，其中朱卫东先生为召集人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2023-054）。    

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月14日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2023-054

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于选举公司副董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举刘宝莹先生为公司第五届董事会副董事长（刘宝莹先生简历见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月14日

　　附件：刘宝莹先生简历

　　刘宝莹先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1983年生，硕士研究生学历。曾任合肥美亚光电技术有限公司研究所所长，安徽中科光电色选机械有限公司副总经理。现任本公司董事，安徽中科光电色选机械有限公司董事长兼总经理，劳弗尔视觉科技有限公司总经理。

　　刘宝莹先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。