中红普林医疗用品股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300981    证券简称：中红医疗    公告编号：2023-081

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　1. 会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）14:30。

　　网络投票时间：2023年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月18日9:15至15:00的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：北京市经济技术开发区科创六街87号四楼会议室

　　3. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

　　4. 会议召集人：公司董事会

　　5. 会议主持人：董事长桑树军先生

　　6. 本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《中红普林医疗用品股份有限公司章程》和《中红普林医疗用品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　7. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人20人，代表股份8,523,948股，占上市公司总股份的2.1856%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人2人，代表股份3,100股，占上市公司总股份的0.0008%。通过网络投票的股东18人，代表股份8,520,848股，占上市公司总股份的2.1848%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代理人20人，代表股份8,523,948股，占上市公司总股份的2.1856%。 其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份3,100股，占上市公司总股份的0.0008%。通过网络投票的中小股东18人，代表股份8,520,848股，占上市公司总股份的2.1848%。

　　8. 公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代理人通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1. 审议通过《关于与集团财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

　　审议结果：同意股份数为8,504,188股，占出席会议有表决权股份总数的99.7682%；反对19,760股，占出席会议有表决权股份总数的0.2318%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,504,188股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.7682%；反对19,760股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.2318%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：中红普林集团有限公司、厦门国贸控股集团有限公司、桑树军为本议案的关联股东，已按有关规定回避表决，该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京德恒律师事务所律师孙喆敏和赵亮亮出席见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1. 中红普林医疗用品股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议；

　　2. 北京德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于中红普林医疗用品股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　董事会

　　二二三年九月十八日