浙江金道科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301279         证券简称：金道科技        公告编号：2023-060

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、股东大会的召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2023年9月18日（星期一）下午14：00开始；

　　网络投票时间：2023年9月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年9月18日上午9:15-9:25，9：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月18日上午9:15-下午15:00。

　　2、会议召开和表决方式：

　　本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市越城区中兴大道22号公司会议室。

　　5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份69,007,400股，占上市公司总股份的69.0074%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份69,000,000股，占上市公司总股份的69.0000%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,400 股，占上市公司总股份的0.0074%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 7,400 股，占上市公司总股份的0.0074%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 7,400 股，占上市公司总股份的0.0074%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　议案1：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意69,007,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 7,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　四、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　（二）律师姓名：姚轶丹、郭磊

　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江金道科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江金道科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月18日