中国铝业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：601600          股票简称：中国铝业        公告编号：临2023-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年9月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国铝业股份有限公司总部（北京市海淀区西直门北大街62号中铝大厦）办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2023年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司代董事长朱润洲先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事8人，出席8人。董建雄先生以董事候选人身份出席本次会议；

　　2. 公司在任监事5人，出席2人，公司监事会主席叶国华先生、监事单淑兰女士、林妮女士因其他事务未能出席本次会议；

　　3. 公司财务总监、董事会秘书葛小雷先生，公司总法律顾问、首席合规官梁鸣鸿先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1. 关于选举公司第八届董事会董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　附注：根据《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定，投弃权票、放弃投票，公司在计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：关军律师、唐莉律师

　　2. 律师见证结论意见：

　　公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2023年9月19日

　　● 上网公告文件

　　北京金诚同达律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书

　　● 报备文件

　　中国铝业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议

　　股票代码：601600        股票简称：中国铝业     公告编号：临2023-037

　　中国铝业股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年9月19日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。会议由公司董事长董建雄先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了下述议案：

　　一、关于补选公司第八届董事会董事长的议案

　　经选举，董建雄先生当选为公司第八届董事会董事长。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于补选公司第八届董事会下设专业委员会委员的议案

　　经审议，董事会同意补选董建雄先生为公司第八届董事会换届提名委员会委员、发展规划委员会委员（主任委员）。本次补选后，公司第八届董事会换届提名委员会、发展规划委员会具体组成人员如下：

　　换届提名委员会：由董建雄先生、朱润洲先生、邱冠周先生、余劲松先生和陈远秀女士组成，并由余劲松先生担任主任委员。

　　发展规划委员会：由董建雄先生、朱润洲先生、张吉龙先生、陈鹏君先生和邱冠周先生组成，并由董建雄先生担任主任委员。

　　除上述变动外，公司第八届董事会审核委员会、薪酬委员会、职业健康安全和环境委员会的组成人员不变。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于公司拟向广西华昇新材料有限公司增资的议案

　　经审议，董事会同意公司按照持股比例以货币资金方式向控股子公司广西华昇新材料有限公司（以下简称“广西华昇”）进行增资，增资金额为人民币87,697.76万元。

　　本次增资为广西华昇各股东根据其各自持股比例进行增资。本次增资完成后，广西华昇的注册资本将由目前的人民币174,228万元增加至人民币346,184.40万元。

　　同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述增资相关的一切事宜及签署一切相关文件。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2023年9月19日

　　备查文件：中国铝业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议