威腾电气集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：688226        证券简称：威腾电气        公告编号：2023-051

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年9月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书吴波先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于规范公司2022年度向特定对象发行A股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、2为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

　　2、议案1、2已对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：陈禹菲、张峰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2023年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　威腾电气集团股份有限公司董事会

　　2023年9月21日

　　证券代码：688226         证券简称：威腾电气        公告编号：2023-052

　　威腾电气集团股份有限公司

　　关于对外投资进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、基本情况

　　威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟签署<投资合作协议>暨对外投资设立子公司的议案》。同意公司与酒泉市工业和信息化局签订《投资合作协议》（以下称“原协议”），拟通过全资子公司江苏威腾能源科技有限公司在酒泉经济技术开发区投资设立全资子公司甘肃威腾能源科技有限公司（以下简称“甘肃威腾能源”）开展“年产2GWh储能集成制造项目”，预计项目总投资约3亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源为自有资金。具体内容详见公司于2023年6月3日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于拟签署<投资合作协议>暨对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-030）。

　　二、对外投资进展情况

　　根据公司与酒泉市工业和信息化局签订的《投资合作协议》，公司已新设子公司甘肃威腾能源作为项目实施主体，并已取得酒泉市肃州区市场监督管理局颁发的《营业执照》，甘肃威腾能源相关登记信息如下：

　　1、 企业名称：甘肃威腾能源科技有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91620902MACQ2XBK7K

　　3、 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、 注册资本：5000万元

　　5、 法定代表人：柴继涛

　　6、 成立日期：2023年7月11日

　　7、 住所：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区西园风光大厦412室

　　8、 经营范围：许可项目：危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；在线能源监测技术研发；合同能源管理；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；太阳能发电技术服务；电气设备销售；先进电力电子装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　近期，为加快推进项目落地，公司根据当地政府安排与酒泉经济技术开发区管理委员会（即项目建设地管委会）签订了《投资合作协议》，该协议内容同已披露的原协议内容基本一致，原协议的主要条款内容已于《关于拟签署<投资合作协议>暨对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-030）中进行了披露。目前公司与当地政府正积极推进资源配置和整合，项目按计划进行中。

　　三、 风险提示

　　鉴于项目建设周期较长，可能存在项目开工时间、投产时间、投资效益不及预期的风险。如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的实施可能存在延期、变更、中止或者终止的风险。

　　公司将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　威腾电气集团股份有限公司董事会

　　2023年9月21日