广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002741              证券简称：光华科技             公告编号：2023-052

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年9月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年9月13日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为8人，实际出席会议董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》。

　　鉴于庄胜加先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司对董事进行补选。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名高万里先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。（候选人简历详见附件）

　　公司第五届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合实际情况，公司变更经营范围及修订《公司章程》相关条款，并拟提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商备案等事宜，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

　　详见登载于指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2023年9月21日

　　证券代码：002741            证券简称：光华科技          公告编号：2023-053

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非独立董事辞职情况

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事庄胜加先生递交的书面辞职报告。庄胜加先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司第五届董事会董事。辞职后，庄胜加先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，庄胜加先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。庄胜加先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露之日，庄胜加先生持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.03%。庄胜加先生辞职后，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规有关股票转让的限制规定。

　　庄胜加先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对庄胜加先生在公司任职期间所做的工作表示衷心感谢！

　　二、补选非独立董事情况

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于 2023年9月20日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》，董事会提名高万里先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司补选的第五届董事会非独立董事候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2023年9月21日

　　附件：

　　简历

　　高万里：男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于陕西科技大学，陕西科技大学学士。2019年迄今就职于公司，曾担任新能源技术总监，新能源事业部副总经理，新能源事业部总经理等职务，具有多年技术开发管理、公司运营等工作经验。

　　高万里先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，高万里先生未持有公司股份。高万里先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

　　证券代码：002741              证券简称：光华科技              公告编号：2023-054

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。公司2023年9月20日召开的第五届董事会第九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年10月13日召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2023年10月13日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年10月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2023年10月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年10月9日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2023年10月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路295号）。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项如下：

　　2、上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见2023年9月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、重要提示：上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2023年第三次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　2.登记时间：2023年10月11日（星期三）9:00-17:00

　　3.登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人 持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　5.会议联系方式

　　（1）联系人：杨荣政、陈锋

　　（2）电 话：0754-88211322

　　（3）传 真：0754-88110058

　　（4）邮箱：stock@ghtech.com

　　6.会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第五届董事会第九次会议决议；

　　特此通知。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2023年9月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1. 投票代码为：362741，投票简称为“光华投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年10月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月13日9:15-15:00期间的任意时间

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　广东光华科技股份有限公司：

　　本人（委托人）                现持有广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”）股份         股。兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席光华科技召开的2023年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　注：1.每项非累计投票提案，请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√” 符号的委托意见均为无效。

　　2.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量（股）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年   月   日