济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603222          证券简称：济民医疗        公告编号：2023-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年9月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年9月14日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于调整公

　　司独立董事津贴的议案》。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　公司《调整公司独立董事津贴的公告》详见2023年9月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议《关于公司购买董监高责任险的议案》。

　　为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将此议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　公司《关于购买董监高责任险的公告》详见2023年9月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。

　　公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见2023年9月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　经审议，公司拟于2023年10月18日召开在浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，并授权董事会负责筹备上述股东大会的具体事宜。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2023年9月21日

　　证券代码：603222         证券简称：济民医疗        公告编号：2023-057

　　济民健康管理股份有限公司

　　调整公司独立董事津贴的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，三名独立董事回避表决。现将相关情况公告如下：

　　一、本次独立董事津贴调整情况

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，综合考虑独立董事为公司规范运作、内控体系建设和可持续发展做出的重要贡献，同时参考行业薪酬水平、地区经济发展状况以及公司实际情况，建议公司将独立董事年度津贴由7万元（税前）调整至9万元（税前），所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，自股东大会审议通过之日起实施。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见：公司此次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，有利于调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。本次事项决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2023年9月21日

　　证券代码：603222         证券简称：济民医疗        公告编号：2023-058

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八会议，审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、董监高责任险方案

　　1、投保人：济民健康管理股份有限公司；

　　2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（以最终签订的 保险合同为准）；

　　3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（以最终签订的保险合同为准）；

　　4、保险费用：不超过人民币25万元（以最终签订的保险合同为准）；

　　5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。

　　为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

　　二、审议程序

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：为公司及董监高购买责任险，有利于完善公司风险管理体系， 促进公司董监高充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。 公司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，已对本议案回避表决，该事项的审议和决策程序均符合《公司法》《公司章程》的规定， 不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2023年9月21日

　　证券代码：603222        证券简称：济民医疗       公告编号：2023-059

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　天健近三年（2020年1月1日至2022年12月 31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　注1：2023年，签署博威合金、济民医疗、圣诺生物2022年审计报告，复核昇辉科技、雄帝科技、华源控股2022年审计报告；2022年，签署博威合金、济民医疗、中控技术、宋都股份2021年度审计报告，复核华翔股份、昇辉科技、雄帝科技、华源控股2021年度审计报告；2021年,签署博威合金、济民医疗、中控技术2020年度审计报告，复核华翔股份、昇辉科技、雄帝科技、华源控股2020年度审计报告；2020年,签署博威合金、济民医疗、泰瑞机器2019年度审计报告，复核华源控股2019年度审计报告。

　　注2：2023年,签署博威合金、济民医疗2022年度审计报告；2022年,签署博威合金、济民医疗2021年度审计报告；2021年,签署博威合金、济民医疗2020年度审计报告；2020年,签署博威合金2019年度审计报告。

　　注3：2023年，签署通达电气、原尚股份、若羽臣、奥康国际、舒华体育、开普云2022年度审计报告，复核中马传动、富春环保、济民医疗、杭电股份、祥源新材2022年度审计报告；2022年，签署通达电气、原尚股份2021年度审计报告，复核富春环保、济民医疗、杭电股份、祥源新材2021年度审计报告；2021年，签署通达电气2020年度审计报告，复核富春环保、济民医疗、杭电股份、祥源新材2020年度审计报告；2020年，复核济民医疗、富春环保2019年度审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，以及本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定2023年财务报告审计费用为人民币90万元，内部控制审计费用为人民币25万元，与2022年度相同。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　审计委员会认为天健具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；具备为公司服务的资质要求，同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构，并提交董事会审议。

　　（二）公司独立董事发表事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见如下：

　　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构期间工作勤勉尽责，专业能力、服务水准和信誉良好，作为独立董事，我们同意公司续聘该会计师事务所负责公司及所属子公司2023年度的财务审计和内部控制审计工作，同意提交董事会审议。

　　独立意见如下：

　　经审慎核查，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构期间工作勤勉尽责，专业能力、服务水准和信誉良好，作为独立董事，我们同意公司续聘该会计师事务所负责公司及所属子公司2023年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。在提交董事会审议之前，审计委员会审议通过了本议案，我们对本议案发表了事前认可意见。同意将本议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第五届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2023年度财务审计和内控审计机构，并决定其费用。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2023年9月21日

　　证券代码：603222        证券简称：济民医疗        公告编号：2023-060

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会

　　的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年10月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年10月18日14 点30分

　　召开地点：浙江省台州市黄岩北院路888号行政楼四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年10月18日

　　至2023年10月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。会议决议公告刊登在2023年9月21日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：李丽莎、田云飞、别涌

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委 托人股东账户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件 （盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原 件和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟 于2023年10月17日下午17:00。 授权委托书详见附件1。

　　2、登记时间

　　2023年10月17日上午9:30—11:30，下午13:00—17:00

　　3、登记地点

　　浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，食宿费用自理。

　　2、联系人：潘敏 联系电话：0576-84066800 传真：0576-84066800

　　3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　4、邮政编码：318020

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2023年9月21日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　济民健康管理股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月18日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。